土耳其打击非法博彩组织，没收 40 万美元的加密货币（报告）

据报道，土耳其当局发现了一个非法博彩组织，该组织使用加密货币洗钱犯罪资金。

调查后，执法人员逮捕了 46 名参与该计划的个人，并没收了价值 40 万美元的数字资产。

'这仅仅是开始'

据当地人说 覆盖，土耳其警方已在该国多个地区拘留了嫌疑人，包括首都安卡拉、开塞利、凡、约兹加特等地。

首席检察官办公室声称，这些人是安卡拉犯罪团伙的一部分，违反了第 7258 号法律（规范体育比赛公平投注的立法）。

根据指控，该组织实施了一项非法体育博彩计划，并将其收益发送到众多加密货币账户。 一些地址属于 Halil Falyali - 一名土族塞人商人，据说是一个单独的黑手党组织的负责人。 今年早些时候，他在 谋杀 在他位于塞浦路斯凯里尼亚的家中。

检察官坚称，该团伙处理了价值近 135 亿美元的数字货币。 土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢（Süleyman Soylu）表示，当局已经没收了其中约三分之一，并保证“这只是开始：”

“这项行动来自土耳其塞浦路斯，与哈利勒·法利亚利的谋杀有关。 发生了大约 2.5 亿土耳其里拉的转账。 目前已经没收了大约 40 万美元的资金。”

该部还向许多欧洲国家当局发送了与调查有关的文件，希望这有助于他们在旧大陆消除此类犯罪的努力。

土耳其最大的加密骗局

在过去的几年里，这个横贯大陆的国家一直是众多与加密货币相关的欺诈行为的温床。 可以说最著名的一个是臭名昭著的交易场所 Thodex。

该平台的网站于 2021 年关闭，而首席执行官 Faruk Fatih Ozer 左 这个国家拥有高达 2 亿美元的用户资金。

这位 28 岁的年轻人一直逍遥法外一年多，直到阿尔巴尼亚当局 被捕 他在爱尔巴桑市。 他的处罚可能是土耳其近期历史上最严厉的处罚之一。 多份报告暗示检察官 坚持 逃犯应该在荒谬的四万年里入狱。