美国，巴西当局破获 768 亿美元涉嫌加密犯罪团伙

美国和巴西当局在巴西库里蒂巴捣毁了一个加密货币欺诈团伙，据称该团伙负责转移价值高达 4 亿雷亚尔（768 亿美元）的交易，因为它误导了投资者关于加密货币产品的认识，而这些加密产品在很大程度上变得毫无价值。 

“美国的调查显示，该组织涉嫌欺骗十多个国家的投资者，谎称他们已经开发出功能齐全、尖端的加密货币相关金融产品，”6 月 XNUMX 日的新闻稿 发行 由美国移民和海关执法局 (ICE) 声明。 “实际上，该组织涉嫌宣传欺诈性的合作伙伴关系和许可证，用于欺骗受害者向嫌疑人铸造的加密货币投资数百万美元。 加密货币最终几乎没有价值。”

ICE 声明称，欺诈团伙由“一名 37 岁的巴西国民和前美国居民”领导。 巴西警方已将弗朗西斯利·瓦尔德维诺·达席尔瓦列为犯罪团伙的头目，包括 G1 在内的当地新闻媒体 报道. 

巴西联邦警察在声明中表示，调查显示，该行动据称通过提供承诺每月回报高达其投资金额 20% 的服务欺骗了“数千名受害者”。

根据执法组织 20 月 6 日的一份声明，巴西联邦警察发出了 100 份搜查令，作为一项名为“Poyais 行动”的调查的一部分。 大约 XNUMX 名警察以及巴西联邦储备局的雇员参与了签发这些逮捕令并没收财产。 

“这些违规行为包括国际洗钱、经营犯罪企业、欺诈和针对国家金融体系的犯罪，”ICE 声明中写道。

ICE 在声明中说，Poyais 行动于 2022 年 2016 月开始，当时欺诈团伙的头目从美国转移到巴西。 然而，巴西警方指出，对该组织参与金融犯罪的怀疑可以追溯到 XNUMX 年。

与加密货币相关的金字塔计划有 抓住 过去几年在巴西。 警察 查获 近 28 万美元的加密货币与 2021 年 XNUMX 月最引人注目的行动之一有关。

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