美国司法部首次提出刑事加密制裁指控

一位联邦法官表示，美国司法部已立案审理首例利用加密货币逃避制裁的刑事案件。

一名未透露姓名的美国公民现在被指控向美国财政部下属外国资产控制办公室制裁的国家发送了 10 万美元的加密货币。华盛顿特区的法官 Zia M. Faruqui 批准了司法部针对被告提出的申诉，被告将加密资产转移到了面临美国严厉制裁的许多国家之一，即伊朗、古巴、朝鲜、俄罗斯或叙利亚。 “司法部可以并且将会对不遵守 OFAC 法规（包括虚拟货币法规）的个人和实体进行刑事起诉，”Faruqui 表示。

OFAC 表示虚拟货币已纳入最新法律

OFAC 于 2020 年 XNUMX 月发布法规，澄清与受制裁国家进行的涉及数字资产的交易与与这些国家进行的法定货币交易没有什么不同。

曾于 2019 年和 2020 年担任财政部高级顾问的 Ari Redbord 表示，这是第一起案件。“我们看到的是，司法部将积极追查试图使用加密货币的行为者，但也很难使用加密货币来逃避制裁，”他 说过.

加密货币并不像你想象的那样匿名

在此裁决之前， 两个人 被逮捕 美国司法部因串谋洗钱在香港加密货币交易所 Bitfinex 遭黑客攻击中窃取的比特币而被美国司法部起诉。在这两种情况下，比特币的不变性和匿名性都被证明是犯罪者武器库中的致命缺陷。在 Bitfinex 案件中，执法部门追踪到大部分洗钱资金的来源是 加密钱包“电子钱包把钱转出 1CGA4s”，使用区块链分析，然后通过以下方式完成将人员与钱包联系起来的难题 关闭 2017 年，一个名为 AlphaBay 的“暗网”网站被曝光，资金通过该网站进行洗钱。参与此案的副总检察长表示：“今天的逮捕行动以及该部门有史以来最大的一次金融扣押表明，加密货币并不是犯罪分子的避风港。” 说过.

在这起逃避制裁的案件中，执法部门再次使用自 Bitfinex 事件以来不断发展的区块链分析工具来跟踪被告的交易。然后，他们传唤了一家位于美国的加密货币交易所、一家海外交易所和一家美国传统银行，以整理有关其共同客户的信息。用于访问这两个交换机的互联网协议（IP）地址引导执法人员来到被告的家中。电子邮件搜查令和空壳公司注册信息完成了这一切。

他们还发现，两家交易所的收款账户都是从受制裁国家的外国账户访问的。

“虚拟货币无法追踪？错了，”法官在一份长达九页的咨询文件中说道。他最后表示，将虚拟货币转移到海外受制裁的司法管辖区很可能是一种犯罪行为，犯罪者可能对以下行为负有责任： 涉及两个加密货币交易所 在逃避制裁的过程中。

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