美国司法部起诉 Helix 加密混合器创始人追回 60 万美元

美国司法部 (DOJ) 正式起诉 Helix 创始人 cryptocurrency 搅拌机，以追回 60 万美元的民事罚款。 

在诉讼中，美国司法部表示，管理混音器的拉里·哈蒙（Larry Harmon）未能支付因涉嫌松懈实施遏制通过该平台洗钱的措施而对他施加的民事罚款，该诉讼于 19 月 XNUMX 日提起 表示. 

根据诉讼，哈蒙通过他的服务帮助犯罪分子利用加密货币，同时隐瞒他们的活动。 

“Harmon 积极帮助网络犯罪分子和其他威胁行为者规避美国敞篷车的政策、程序和内部控制。 虚拟货币兑换. 哈蒙通过他的服务，通过隐瞒网络毒品销售收益的性质、地点、来源、所有权和控制权等非法网络活动来促进非法网络活动，”诉讼称。 

螺旋混合器调查结果 

值得注意的是，在 2020 年，美国财政部通过金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对哈蒙处以罚款，原因是他被指控违反了联邦银行保密法 (BSA)。 

“调查表明，Harmon 先生故意无视他在 BSA 下的义务，并实施了允许 Helix 规避 BSA 要求的做法，”FinCEN 说。 

据该部门称，被告经营无牌汇款业务。 因此，在 2021 年，哈蒙对洗钱阴谋指控认罪，但尚未被判刑。 

值得注意的是，美国财政部加大了对加密货币混币器的打击力度，以太坊（ETH)-based Tornado Cash 成为面临制裁的最新受害者。 该服务因涉嫌未能实施反洗钱政策而受到制裁。 

财政部批评 

值得注意的是，财政部受到了部分加密货币市场的批评，指责国家机构限制言论自由。 在这一行中， 加密货币交易所Coinbase （纳斯达克股票代码：COIN）决定 资助对财政部的诉讼 由 Tornado Cash 的用户提交。 

此外，该部门还面临着 第二次投诉 声称对 Tornado Cash 的制裁侵犯了其权力并针对美国各地的加密货币投资者

有趣的是，该部门的部分批评源于围绕用于制裁违反加密货币政策的理由的问题。 值得注意的是，针对加密混合器的最新行动被描述为“膝跳反应” 由该部门在 Terra 之后维护消费者利益（LUNA) 生态系统崩溃。