美国司法部逮捕了三名迈阿密男子超过 4 万美元的加密诈骗 

美国司法部 (DOJ) 逮捕了三名迈阿密男子，他们涉嫌参与从一家未公开的加密货币交易所和美国其他银行窃取数百万美元加密货币的计划。  

三人诈骗银行、加密货币交易所

据 司法部公告， 被告 Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza 组织了该计划，该计划在 2020 年持续了几个月，目的是诈骗美国银行和一家加密货币交易所 4 年超过 2020 亿美元。 

三人使用从他人那里获得的假美国护照和驾照在平台上开户，从身份不明的贸易公司购买了价值超过 4 万美元的数字货币，并成功执行了他们的计划。 然而，这些账户与美国的银行账户相关联，这些账户也由三人拥有和管理。 

从交易所购买加密货币后，这些人会将资产转移到外部钱包，然后致电银行将交易报告为未经授权的交易，声称是欺诈受害者，并迫使银行撤销交易。

银行将偿还他们，该计划一直持续到受影响的银行记录了超过 4 万美元的欺诈性撤销，并且未披露的加密货币交易所损失了超过 3.5 万美元的数字资产。 

“正如指控的那样，Esteban Cabrera Da Corte、Luis Hernandez Gonzalez 和 Asdrubal Ramirez Meza 使用被盗身份购买了一种加密货币，然后通过对交易提出异议而加倍努力，欺骗美国银行相信他们自己是他人欺诈的受害者。 多亏了恒生指数的埃尔多拉多特遣部队的努力，他们的两面派被揭露了，他们现在面临着严重的联邦指控，”美国检察官达米安威廉姆斯说。 

电汇欺诈和严重的身份盗窃 

据称，被告 被骗 将其资产发送到交易所以外的另一个钱包地址的交易平台以及偿还用于购买的资金的银行。 

据当局称，犯罪者通过电汇、银行本票和自动柜员机取款兑现了该计划产生的收益。  

美国检察官办公室指控这三人在纽约南区犯有多项罪行，包括电汇欺诈和严重的身份盗窃，以利用加密货币市场和美国金融系统。 

美国司法部表示，被告将在美国佛罗里达州南区地方法院受审。