美国政府启动首个加密制裁规避案

美国司法部已经启动了有史以来第一个涉及使用加密货币逃避制裁的案件。

被告经营的支付平台

美国政府将在首起此类案件中对一名未透露姓名的个人提出指控，因为他故意使用加密货币逃避制裁。 在一个 意见 由该案的法官撰写，据透露，政府正在对一名未具名的被告提起指控，因为他在受制裁的国家经营在线支付平台。

其中一些活动涉及加密货币转移。 “支付平台宣传其服务旨在逃避美国的制裁，包括通过据称无法追踪的虚拟货币交易，”法庭文件指出。

被告还在一家美国加密货币交易所创建了一个账户来买卖比特币。 然后，他们将数千美元汇入国外交易所的另外两个账户。 最终，被告使用这两个账户转移了超过 10 万美元的 比特币 在美国和未具名的受制裁国家之间。

因为被告认为加密货币无法追踪，他们并没有试图隐瞒他的服务逃避制裁的事实。 相反，他们“自豪地表示支付平台可以规避美国的制裁。” 调查人员能够将被告的身份与支付平台联系起来。

被告的行为据称违反了《国际紧急经济权力法》（IEEPA）并欺骗了美国。 这些行为还违反了外国资产控制办公室 (OFAC) 提出的各种制裁和规定。

目前尚不清楚该案的主题是哪个受制裁国家。 目前，美国只对朝鲜、古巴、伊朗、叙利亚、委内瑞拉和（可以说）俄罗斯实施全面制裁。

第一个加密制裁案？

尽管这标志着美国第一起与使用加密货币逃避制裁直接相关的案件，但检察官过去一直在追查其他涉及加密货币的罪行。 以太坊开发者 维吉尔·格里菲斯（Virgil Griffith） 和 另外两个 在 2019 年开始帮助朝鲜开发区块链技术后，同样被指控违反制裁。

此外，美国财政部已将属于受制裁国家实体的加密地址预先列入黑名单，例如 朝鲜黑客组织 和 俄罗斯加密矿工.

司法部还参与了几起与制裁无关的加密货币案件。 值得注意的是，它收取了 结婚夫妇 是今年 Bitfinex 攻击事件的幕后黑手，并抓住了与丝绸之路暗网市场相关的比特币。

披露：在撰写本文时，本文作者拥有 BTC、ETH 和其他加密货币。