阿联酋通过最新的反洗钱更新加强加密货币监管

• 阿联酋金融服务监管局 (FSRA) 更新了反洗钱 (AML) 和制裁规则。
• 反洗钱规则手册旨在加强打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的措施。
• 值得注意的调整强调遵守 FATF 的虚拟资产“旅行规则”。

阿拉伯联合酋长国金融服务监管局 (FSRA) 发布了反洗钱 (AML) 和制裁规则及指南的更新，简称为《反洗钱规则手册》。

更新后的反洗钱规则手册将有助于加强反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的监管措施。这些修改将建立在阿联酋现有指导方针的基础上。

一项值得注意的调整涉及细化与电汇相关的规定，明确强调遵守金融行动特别工作组（FATF）有关虚拟资产的“旅行规则”。

《反洗钱规则手册》中概述的修订适用于其管辖范围内的一系列实体。这包括金融服务部门内经批准的实体以及指定的非金融企业和专业。

这些修订不仅提高了这些实体的监管清晰度，而且还对其运营产生了重大影响，特别是在遵守虚拟资产“旅行规则”方面。

总部位于迪拜的加密货币咨询公司 Cryptos Consultancy 首席执行官 Ali Jamal 表示，这些修订旨在通过完善条款并确保严格遵守有针对性的金融制裁来加强合规措施。

主要更新包括完善与电汇相关的条款，以明确执行 FATF 针对虚拟资产的“旅行规则”，这对 AML 规则手册管辖范围内的公司产生了重大影响。

截至 2023 年 XNUMX 月，普华永道报告称，阿联酋是在采用加密货币法规方面取得重大进展的国家之一。普华永道的分析显示，阿联酋政府已经实施了加密货币监管框架。