美国指控五名俄罗斯人和两名委内瑞拉人使用加密货币走私石油和军事设备

19 月 XNUMX 日，美国司法部 (DOJ) 指控两名委内瑞拉公民和五名俄罗斯人使用加密货币通过出售受制裁的委内瑞拉的石油桶为俄罗斯寡头洗钱。

据 新闻稿，被告向俄罗斯和中国走私数百万桶石油，洗钱“数千万美元”。 他们使用加密货币来清洗部分资金。

俄罗斯被告包括 Yury Orekhov、Artem Uss（俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区州长的儿子）、Svetlana Kuzurgasheva、Timofey Telegin 和 Sergey Tulyakov。 除了委内瑞拉人胡安·费尔南多·塞拉诺·庞塞（也称为“胡安菲·塞拉诺”）和胡安·卡洛斯·索托（Juan Carlos Soto）之外，他们在委内瑞拉国有公司“Petroleos de Venezuela SA”（PDVSA）的非法石油交易之间充当了中间人。

“Serrano Ponce 和 Soto 在 PDVSA 和 NDA GmbH 之间促成了价值数百万美元的交易，这些交易是通过一组复杂的空壳公司和银行账户来掩盖交易的。”

犯罪网络是如何运作的？

根据美国司法部的说法，Orekhov 被列为 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) 的共同所有人、董事总经理兼首席执行官，该公司是一家位于德国汉堡从事工业设备和商品贸易的私营公司。

NDA GmbH 作为前线购买用于战斗机、导弹系统、雷达和卫星以及其他军事应用的美国军事技术，然后将其出售给在俄罗斯提供国防服务的其他公司。

根据披露的信息，奥列霍夫在与庞塞的谈话中公开承认，他代表受制裁的俄罗斯寡头行事，利用他的公司（NDA GmbH）“作为幌子”，吹嘘他们永远不会被发现，因为中间人在业务中使用。

“不用担心......这是阿联酋最糟糕的银行......他们支付所有费用。”

此外，犯罪网络利用来自俄罗斯和拉丁美洲的快递员接收大量现金，然后将其兑换成加密货币来洗钱。

美国当局希望引渡被告

美国纽约东区检察官布雷昂·皮斯说，被告策划了“一项复杂的计划，旨在非法获取美国军事技术和 委内瑞拉认可的石油公司l”通过空壳公司和加密货币。

负责纽约联邦调查局和外地办事处 (FBI) 的助理主任迈克尔·J·德里斯科尔 (Michael J. Driscoll) 对当局为拆除由至少五名俄罗斯人和两名委内瑞拉人创建的“复杂网络”所做的努力表示赞赏。国民。

奥列霍夫和乌斯分别被关押在德国和意大利，等待美国要求的引渡程序。 如果被证明有罪，被告在美国可能面临最高 30 年的监禁。