投资者可以在全球约 600 个加密货币交易所交易比特币、Tether、Eth 和其他数字资产。随着数字货币的重要性不断增加，世界各地管理数字货币的规则和法规也在不断增加。
旨在规避法规的公司引发混乱
长期以来，加密货币一直被认为是汇款领域的狂野西部，但在线支付或汇款公司却不像最近的一份报告中那样直言不讳地募集非法资金。
据加密法律领域的专家称，该公司总部位于一个“全面制裁的国家”（可能是朝鲜），并宣称其服务规避了美国的金融制裁。根据法庭记录，它是在一家支持域名购买的美国掩护公司的帮助下开发的。
该平台是为了帮助贱民地区避免金融限制而创建的，已通过一家位于美国的加密货币交易所在美国和受制裁国家之间处理了超过 10 万美元的比特币转账，根据意见，该交易所并不知道自己正在帮助用户以避免制裁。
法鲁基法官表示非法加密金融交易将被追踪并起诉
有人因操作加密货币平台而被捕，因此治安法官 Zia Faruqui 的决定很可能是公开的。这都是美国执法部门和法律处理加密货币的更大趋势的一部分。
“第一，虚拟货币是不可追踪的吗？错误的…。问题二：虚拟货币是否可以免受制裁？ “错了，”法鲁基总结道，他引用了两部模仿电视主播兼政治评论家约翰·麦克劳林的《周六夜现场》短剧，后者以直率的风格而闻名。
TRM Labs 追踪加密欺诈和金融犯罪的法律和政府事务主管 Ari Redbord 表示：“我们长期以来一直听到一种说法，即比特币可能被用来逃避制裁。”声明称：“这是司法部首次提起与欺诈性使用加密货币逃避惩罚相关的刑事案件。”
虽然法院的判决确立了当局可以而且应该追踪加密货币交易的法律先例，但在其他方面却没什么引人注目的。该判决警告加密货币交易所，无论是有意还是无意，他们可能会因帮助用户避免制裁而被追究责任，这对那些试图这样做的人来说是一个警告。
Faruqui 还补充说，问题是法定货币规则是否能跟上无缝和透明的区块链支付。
加密监管状态
加密货币对全球金融稳定的潜在影响，以及基础技术的独特性，凸显了各国和全球范围内进行监管对话和优先决策的必要性。
根据世界经济论坛加密货币全球未来理事会的说法，尽管国际组织致力于分析加密货币兴起的风险和采取适当的政策应对措施，但加密货币仍然没有综合且可持续的监管。
世界各地的中央银行和当局已经在关注这一上升趋势。他们都有相同的目标：稳定货币体系并促进创新和经济进步。
资料来源：https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/