美国司法部指控六人参与加密货币、NFT 诈骗⋆ZyCrypto

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美国司法部已经 被起诉 据称，六名不同的人参与了四个与加密货币有关的独特诈骗计划。 据报道，这些骗局总共骗走了投资者高达 135.5 亿美元。 这些计划是 Baller Ape Club、EmpiresX、TBIS 和 Circle Society。

涉及 NFT 集合的地毯拉动

Titanium 区块链基础设施服务 (TBIS) 案涉及一名美国人，他为一项不存在的初始代币发行 (ICO) 筹集了 21 万美元的资金，他声称该项目得到了苹果、迪斯尼和其他公司的支持。 为了使该计划看起来更现实，据称该男子捏造证词，以购买投资者的信心。

另一个案例与被称为“EmpiresX”的加密庞氏骗局有关。 显然，三名男子是该计划的策划者。 诈骗者能够诈骗投资者高达 100 亿美元。 涉及的两个人是巴西国民，而一个是美国人。

涉及 NFT 收藏品（“Baller Ape Club”）的地毯拉动是涉及的诈骗案件之一。 地毯拉动使投资者总共损失了 2.6 万美元。 涉案的主要嫌疑人是26岁的越南国民Le Anh Tuan。 如果罪名成立，他可能会面临 40 年的监禁。 美国司法部将此标记为“收取的最大 NFT 计划”。

最后一个案例涉及加密商品骗局，其中 49 岁的 David Saffron 为了给轻信的投资者创造财富幻觉，展示了豪华的好莱坞公寓和假警卫。 这个骗局让投资者损失了 12 万美元。

律政司建议受害人浏览网页 https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement 进一步了解他们作为计划受害者的权利。

美国司法部致力于保护投资者免受加密诈骗

佛罗里达州南区美国检察官胡安·安东尼奥·冈萨雷斯 (Juan Antonio Gonzalez) 说：“我们的办公室致力于保护投资者免受试图利用数字货币相对新颖性的老练诈骗者的侵害，他建议投资者警惕加密领域内的任何产品。那个承诺的利润好得令人难以置信。

美国司法部最近注意到了加密社区，因为它似乎正在寻找该空间内的诈骗。 这尤其是因为该行业的新颖性为伪装成合法程序的骗局铺平了道路。

司法部 报告 上月初表示“强有力的国际执法合作”在发现和记录任何涉及数字资产的非法活动方面的重要性。