美国司法部起诉已解散的加密混合器创始人未能支付 60 万美元的罚款

美国司法部 (DOJ) 起诉已解散的加密货币混合器 Helix 的创始人拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 自 60 年被起诉以来未能支付 2020 万美元的民事罚款。 

诉讼是 提交 周三在美国哥伦比亚特区地方法院。 根据该文件，哈蒙在 60 年承认对他的指控后被处以 2020 万美元的罚款。

Helix 洗钱超过 300 亿美元

2019 年 XNUMX 月，美国财政部下属机构金融犯罪执法网络 (FinCEN)， 被起诉 Helix 创建者违反了联邦银行保密法 (BSA)。 该机构指控该开发商密谋清洗货币工具，并通过他的 加密混合器.

在被起诉之前，Harmon 在 2014 年 2017 月至 311 年 1.2 月期间将 Helix 作为加密不倒翁运营。在其活跃的几年中，Helix 处理了超过 XNUMX 万笔交易，交易额超过 XNUMX 亿美元。

2017 年 XNUMX 月，Harmon 成为 Coin Ninja 的首席执行官，这是一家提供混合服务的加密货币交易所。 该公司还提供了 DropBit，该服务允许用户通过短信和 Twitter 句柄发送和接收比特币，而无需通过了解你的客户 (KYC) 程序。

FinCEN 指出，Coin Ninja、DropBit 和 Helix 在运营期间并未注册为货币服务企业。

DOJ 寻求利息和成本

哈蒙 承认 去年八月犯有共谋洗钱罪。 金融网络 征收 他因“故意违反”反洗钱 (AML) 法而被处以 60 万美元的罚款。

但自那以后，Harmon 没有支付罚款，因此 DOJ 提起了最新诉讼。 该文件要求法院命令哈蒙支付罚款以及利息和费用。

“美国恳请法院将 FinCEN 对哈蒙的民事处罚减轻为判决，向美国判给法院确定数额的金钱判决，外加法律规定的利息，并判给其他救济正如法院认为公正和适当的那样，“它写道。

同时，法院推迟了对哈蒙的宣判，正在等待与美国政府的合作。