美国联邦法官批准司法部关于使用加密货币逃避制裁的刑事诉讼

美国司法部可能会就涉嫌通过加密货币违反制裁的美国公民提起刑事诉讼。

根据周五提交给美国哥伦比亚特区地方法院的意见书，这位未具名的个人据称是司法部刑事调查的对象发送超过 10 万美元的比特币（BTC) 从美国的加密货币交易所到美国目前对其实施制裁的国家的交易所——建议俄罗斯、古巴、朝鲜、叙利亚或伊朗。该文件称此人“密谋违反国际紧急经济权力法”并密谋诈骗美国。

据称，该个人“自豪地表示支付平台可以使用 BTC 规避美国制裁”，并了解对该国的制裁。根据文件，这家总部位于美国的加密货币交易所通过了解你的客户 (KYC) 合规政策获得了用户的信息。

“司法部可以并且将对不遵守[外国资产控制办公室]规定的个人和实体进行刑事起诉，包括关于虚拟货币的规定，”法官 Zia Faruqui 在他的意见中说。 “被禁止的金融服务包括直接或间接地 […] 从美国或由美国个人/实体（无论位于何处）向受制裁实体/国家转移资金。毫无疑问，金融服务提供商包括虚拟货币交易所。”

法鲁基补充说：

“问题不再是虚拟货币是否会继续存在（即 FUD），而是法定货币监管是否会跟上区块链上无摩擦和透明支付的步伐。”

财政部的外国资产控制办公室（OFAC）负责对美国实施制裁。在俄罗斯军队入侵乌克兰后，政府办公室发出警告美国居民不要使用数字资产使某些俄罗斯实体和个人受益，以及添加了位于俄罗斯的暗网市场 Hydra、加密采矿服务提供商 BitRiver 和数字货币交易所 Garantex 被列入“特别指定国民”名单，该名称通常禁止美国人与他们开展业务。