美国司法部执行第一项刑事加密指控

美国司法部对一名未公开身份的美国公民采取了严厉措施，他向外国资产控制办公室 (OFAC) 批准的地点发送了价值约 10 万美元的数字硬币。

被告涉嫌将加密货币转移到目前受到美国制裁的国家，如俄罗斯、古巴、叙利亚和朝鲜； 其中。

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在此案之前，美国司法部指控两人共谋洗钱比特币（协议）。

美国司法部采取行动

法官 Zia M. Faruqui 批准了对被告的刑事指控，被告涉嫌违反 OFAC 法规将加密货币非法转移到一个国家。

OFAC 从一开始就明确表示，正如 2020 年 XNUMX 月更新的 OFAC 法规所述，与受制裁国家进行的交易，无论是涉及法定货币还是加密货币，都被视为非法和禁止的。

据财政部 2019 年至 2020 年高级顾问 Ari Redbor 称，这是第一个，但绝对不是最后一个。 这证明了美国大法官正在认真对待这一点，并与试图使用加密货币作为逃避制裁工具的人进行斗争。

BitFinex BTC 洗钱案

在此案之前，美国司法部还指控两名个人因比特币洗钱而被指控串谋，据称该比特币是从位于香港的加密货币平台 BitFinex 入侵的。

OFAC 取缔邪恶的加密活动（Oxebridge 质量资源）。

比特币非常透明和不可变的性质绝对可以对付犯罪分子。 在那个 BitFinex 案例中，资金被追踪到使用区块链分析的特定加密钱包——“wallet1CGA4s”。

当暗网 AlphBay 于 2017 年关闭时，所有其他肇事者都被追查到。最近的逮捕和没收的加密货币资金表明，加密货币不是你可以玩弄而不被抓到的东西。 这绝对不是犯罪分子可以玩弄的资产。

美国司法部采用区块链分析工具

美国司法部现在正在使用区块链分析工具来追踪肇事者的交易。 此后，他们传唤了一家美国加密货币交易所、美国银行以及一家国际加密货币交易所，以收集更多有关肇事者的证据。

用于交易所交易的 IP 或 Internet 协议地址有助于跟踪犯罪者的位置。 此外，执法人员还发现，两家交易所使用的账户实际上是来自 OFAC 制裁国家的外国账户。

日线图上加密总市值为 1.3 万亿美元资源： TradingView.com

虚拟货币可追溯

根据 Zia M. Faruqui 法官的说法，可以追踪虚拟货币。 他认为，虚拟货币交易构成犯罪行为，还涉及两个加密平台，以避免法律障碍。

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特色图片来自加密经济，图表来自 TradingView.com