美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 周一对 13 家加密货币公司以及两名未透露姓名的个人实施了制裁，因为他们提供的加密服务可能有助于俄罗斯国民逃避制裁。
OFAC 在一份声明中表示，许多受制裁者提供了服务或促进交易，以协助其他指定实体逃避制裁。
“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国制裁并继续为其针对乌克兰的战争提供资金，” 恐怖主义和金融情报部副部长布莱恩·尼尔森 (Brian E. Nelson) 说道。
纳尔逊补充说，财政部将继续揭露和扰乱那些使受制裁的俄罗斯金融机构能够重新连接到全球金融体系的公司。
OFAC 指出 许多受制裁的加密货币公司已使用加密货币与被禁止的俄罗斯银行、交易所和暗网市场进行交易。
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区块链分析公司 Chainaanalysis 在一篇博客文章中表示，大多数受制裁的实体和人员通过他们提供的服务与俄罗斯有联系。
在受制裁的公司中，有两家公司在过去两年中促进了向受制裁组织的大量加密货币转移。
Chainaanalysis 援引链上数据证实，这两家公司是 Netex24 和 Bitpapa。
根据 Chainaanalysis 表示，Netex24 为受制裁的俄罗斯银行提供加密服务（报告引用了 Tinkoff 和 Sberbank）。
另一方面，Bitpapa 运营着一个向俄罗斯国民开放的点对点 (P2P) 加密货币交易平台。
没有具体说明该 P2P 平台是否仅限上述人群。
根据 Chainaanalysis，暗网市场占 Netex24 和 Bitpapa 非法服务流出量的很大一部分。
“自俄罗斯乌克兰战争爆发以来，Netex24 和 Bitpapa 向受制裁实体和暗网市场发送的价值稳步增加。” 链分析写道。
Chainaanalysis 表示，OFAC 似乎更注重打击通过加密业务逃避制裁的行为，这些业务使受制裁的俄罗斯银行能够进出。
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资料来源：https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with- Russian-banks/