美国监管机构以 700 亿美元的加密货币犯罪打击 Bitzlato

• 通过 Bitzlato 转移的价值 700 亿美元的加密货币与非法交易有关。
• Bitzlato 是一个不太出名的交易所，只有 1.5k Twitter 关注者。

起源于香港的加密货币交易所 Bitzlato 被美国司法部、财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和法国执法部门这三位监管机构关闭。 根据指控，该交易所受到针对洗钱和加密货币犯罪的国际执法行动。

美国检察官 Breon Peace 断言：

“Bitzlato 将自己作为一个无需质疑的加密货币交易所出售给犯罪分子，并因此获得了价值数亿美元的存款。 被告现在正在为他的公司在加密货币生态系统中扮演的恶性角色付出代价。”

通过周三的一份报告，美国司法部宣布周二在迈阿密逮捕了 Bitzlato 的联合创始人 Anatoly Legkodymov。 他违反了法律，允许犯罪分子在交易所内外洗钱、储存和转移非法资金。 此外，根据司法部消息来源，Legkodymov 透露，主要 比兹拉托 在他的一次内部聊天中，用户“被认为是骗子”。

Bitzlato——加密货币犯罪的“避风港”？

在 Bitzlato 上交易的价值近 700 亿美元的加密货币直接来自 Hydra Markets，这是一个庞大的俄罗斯暗网市场，于 2022 年 XNUMX 月被德国人取缔。这也是美国司法部官员将交易所视为“中国-基于洗钱引擎，助长了加密货币犯罪的高科技轴心。”

事实上，Bitzlato 与非法交易的密切关系并不是一个不起眼的或最近的新闻。 它参与暗网市场和诈骗是 报道 在 1 年第一季度由著名的区块链分析公司 Chainalysis 进行。

Chainalysis 在其 2022 年 XNUMX 月的报告中指出：

“Bitzlato 从暗网市场获得了 206 亿美元，从诈骗中获得了 224.5 亿美元，从勒索软件攻击者那里获得了 9 万美元。”

令人沮丧的消息——Bitzlato 关闭，著名的加密货币贷款机构 Genesis 接近破产申请 – 耗尽了最近的 加密货币市场的积极反弹. 显然，全球加密货币市值在过去 2.5 小时内下降了 24%，截至发稿时从一万亿降至数十亿。 在撰写本文时，比特币的交易价格低于 21,000 美元，以太坊的交易价格为 1,530 美元。

撇开这些不谈，好奇的加密社区继续解码和假设几个阴谋论。 例如，美国司法部指控 Bitzlato 等具有重要加密货币犯罪历史的低调交易所的行为被仔细审查为降低 FTX-SBF 混乱强度的“神经分析器”尝试。

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