美国证券交易委员会指控 BKCoin 及其联合创始人进行了价值 100 亿美元的加密骗局

美国证券交易委员会 (SEC) 对总部位于迈阿密的金融顾问公司 BKCoin Management LLC 及其联合创始人 Kevin Kang 提起紧急诉讼，声称他们通过欺诈性加密方案骗取了投资者 100 亿美元。

该机构寻求对该组织处以经济处罚，并对 Kang 实施基于行为的禁令。

窃取个人利益？

在最近的 新闻稿，美国证券监管机构称，BKCoin 在 100 年 55 月至 2018 年 2022 月期间从至少 XNUMX 名投资者那里筹集了约 XNUMX 亿美元。该公司及其创始人之一——Kevin Kang——向客户保证，他们的资金将用于交易加密货币，并承诺可观的回报投资。

相反，SEC 建议被告无视概述的计划，使用总金额中的 3.6 万美元进行庞氏式付款，据称 Kang 偷走了超过 370,000 美元用于支付假期、体育赛事门票，甚至纽约市的一处房产。 

投诉称，BKCoin 向用户谎称它收到了“四大审计师”的审计意见，而实际上，它从未获得过这样的概念。 

“正如我们所称，投资者将他们的钱委托给被告进行加密资产交易。 相反，被告挪用了他们的钱，伪造了文件，​​甚至进行了类似庞氏骗局的行为。

这一行动凸显了我们继续致力于保护投资者和根除所有证券领域的欺诈行为，包括加密资产领域，”SEC 迈阿密地区办事处主任 Eric I. Bustillo 表示。

作为紧急行动的一部分，监管机构冻结了属于 BKCoin 的部分资产。 它指控该公司和 Kang 违反了联邦证券法的反欺诈规定，并坚持对两名被告实施永久禁令。 它还寻求 Bison Digital LLC 的非法所得，这是一家虚拟资产服务提供商，据称从 BKCoin 获得了 12 万美元。 

SEC 之前的行动

监管机构 带电 八个人，Neil Chandran 就是其中之一，还有几个实体通过名为 CoinDeal 的欺诈性加密货币计划从投资者那里榨取了 45 万美元。 它声称嫌疑人用这笔钱购买了房产、汽车和一艘船。

“我们指控被告谎称可以获得有价值的区块链技术，并且即将出售该技术将为投资者带来超过 500,000 倍的投资回报。

正如我们在投诉中所称，实际上，这只是一个精心设计的计划，被告在欺骗数以万计的散户投资者的同时致富，”SEC 芝加哥地区办事处主任 Daniel Gregus 评论道。

这不是钱德兰第一次面临法律问题。 美国司法部此前以与电汇欺诈和作为 CoinDeal 的一部分处理非法货币交易有关的罪行逮捕了他。 因此，美国证券交易委员会坚称他应该成为基于行为的禁令的对象。