美国财政部制裁加密混合服务 Tornado Cash

美国财政部外国资产控制办公室已经批准了代币混合平台 Tornado Cash。

据该部门称，自 7 年成立以来，混合服务已对 2019 亿美元的非法资金流动负责。朝鲜黑客团体 Lazarus Group 盗窃的超过 455 亿美元通过混合器流入。

这些制裁是在资金来自 最近的地平线桥 2022 年 XNUMX 月的袭击和最近的 Nomad 抢劫案是通过 Tornado 现金洗钱的。

背后的那些人 隐私硬币 ZCash 开发了 Tornado Cash。

Tornado Cash 未能实施有效的反洗钱措施

Tornado 正在根据第 13694 号行政命令受到制裁。Tornado Cash 在美国的所有财产或美国公民拥有的所有财产都必须向 OFAC 报告，公民被封锁。 拥有超过 50% 特定实体的被封锁公民将被封锁其实体。 除非得到 OFAC 的授权，否则任何个人或实体都不得与被封锁的个人进行交易。 名单 电子钱包把钱转出 涉及制裁的 Tornado Cash 的地址可在 部门的网站。

根据一个 声明 由负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长，混合器未能施加有效的 反洗钱做法 防止非法资金流动，并且未能实施基本的风险管理协议。 该部门补充说，虽然大多数加密货币交易都是合法的，但混合器为逃避制裁提供了肥沃的游乐场，点对点交易所和暗网市场也是如此。 勒索软件、抢劫和其他犯罪也通过这些渠道实施。

该部门表示，将继续与美国其他机构和外国合作伙伴合作，打击使犯罪分子能够从非法活动中获利的实体。

Tornado Cash 走上了正确的道路

Tornado Cash 最近因使用 链环 甲骨文。 OFAC 已经批准了这些地址。 其中包括一个属于朝鲜黑客 Lazarus Group 的地址，这是一个臭名昭著的网络犯罪实体，被指控从 Axie Infinity 的 Ronin 侧链窃取 620 亿美元。 几名俄罗斯人和一个俄罗斯勒索软件组织也在被制裁的地址中。

Daniele Casamassima，加密货币银行和生态系统“Pure”的首席执行官， 说过 去中心化应用程序是否符合国家指令将取决于开发人员在多大程度上容忍执法侵犯他们的财务自由。

龙卷风现金 旨在打破 链接 交易的来源和目的地之间。 它接收不同的交易并将它们混合，然后将资金发送给预期的接收者。

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