美国财政部制裁臭名昭著的加密货币混合器 Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已批准流行的加密货币混合器 Tornado Cash 并将相关的以太坊地址列表列入黑名单。

根据公告，该决定是为了防止进一步混淆“非法网络活动和其他犯罪所得”以及维护美国国家安全。

“今天，财政部正在制裁 Tornado Cash，这是一种虚拟货币混合器，可以清洗网络犯罪的收益，包括针对美国受害者的犯罪，” 负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长 Brian E. Nelson 说。

OFAC 进一步声称 Tornado 现金一再未能实施旨在防止其助长金融犯罪的充分控制，尽管提供了公开保证。 制裁后，Circle 冻结了与这些地址相关的账户中的 USDC，GitHub 暂停了对 Tornado 的捐款。

Tornado Cash 是一种建立在以太坊上的协议，通过不分青红皂白地促进区块链上的匿名交易，帮助用户维护全面的隐私。 该平台从不同的交易中接收加密资产，然后将其混合，然后帮助用户匿名兑现。 自 2019 年推出以来，该协议越来越受到美国当局的审查，越来越多的邪恶行为者选择它来洗钱非法加密货币资金。

据 OFAC 称，该协议自推出以来已被用于清洗超过 7 亿美元的加密资产，包括 620万美元被盗 今年早些时候，来自 Ronin Network 的与朝鲜有关的 Lazarus 集团。 该平台还帮助洗钱了 98 月从 Harmony Bridge 被盗的超过 7.8 万美元，以及至少 2022 万美元从 XNUMX 年 XNUMX 月的 Nomad Heist 中被盗。

在最新的制裁之后，Tornado cash 在美国的所有财产以及子公司都将被封锁。 制裁还禁止美国公民使用该平台，违约者可能因违反制裁而面临巨额罚款。 过去，财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 对与加密混合器相关的协议运营商处以巨额罚款，其中包括对基于暗网的加密混合器 Helix 的创始人拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 处以 60 万美元的民事罚款。被指控在 350,000 年至 2014 年间洗钱超过 2017 比特币。

Tornado cash 的创始人 Roman Semenov 坚持认为该协议是完全去中心化的，其团队几乎无法控制它。 “Tornado Cash 社区通过提供合规工具等方式尽最大努力确保优秀的参与者可以使用它。 不幸的是，在技术上阻止任何人使用区块链上的智能合约是不可能的。” 谢苗诺夫说。