美国财政部警告加密行业获取可疑钱包

周四，美国财政部在 Chainalysis LINKS 向合规专家的听众发表演讲时警告加密行业，人们对加密的担忧日益增加。 他敦促加密服务提供商主动识别属于受制裁实体或与勒索软件和洗钱活动等非法计划有关的钱包。

对加密货币犯罪的担忧日益增加，这是一个数十亿美元的死水，在某些情况下现在威胁到国家安全，这是该公告的基础。

洗钱是严重犯罪，

FinCen 总监 Kenneth Blanco 说。 他补充说，他们希望保护美国金融体系免受参与非法交易的犯罪分子和恐怖分子的侵害。

美国财政部认为 blockchain 该技术可用于洗钱，并警告加密行业“坐下来注意”该机构正在做什么。

美国财政部将某些钱包列入黑名单

黑客已经使用一系列加密混合器来清洗从主要黑客中窃取的资金。 美国财政部官员敦促加密货币行业对其在洗钱和恐怖主义融资中的作用承担责任。

该机构将把某些已知有问题的钱包列入黑名单，这意味着存储在这些钱包中的任何资金将几乎无法访问。

此举是对加密犯罪和黑客攻击风险日益关注的一部分，特别是考虑到最近一连串的加密劫持攻击。 此举旨在阻止使用这些钱包进行活动的加密黑客和犯罪分子。

美国财政部最近推出了加密货币混合服务 搅拌机.io 与制裁。 这阻止了与美国人的交易，为攻击者提供服务 600 百万美元 今年早些时候来自 Ronin 侧链。

财政部也在考虑对哪些钱包与犯罪活动有关做出更直接的警告。 此外，他们将实施一项政策，要求加密货币交易所阻止来自其黑名单上钱包的交易。

尽管如此，财政部尚未公布列入黑名单的钱包的完整名单，但宣布将在未来几周内公布这些钱包。

加密犯罪呈上升趋势

人们越来越担心加密犯罪，在某些情况下现在威胁到国家安全。 本月，美国财政部首次批准了一种加密混合器——一种加密货币持有者用来隐藏其踪迹的链上隐私工具——处理朝鲜黑客在 Axie Infinity 抢劫中窃取的资产。

美国财政部担心，未妥善保护其私钥的用户可能会成为黑客的目标，然后黑客可能会使用这些密钥从他们的账户中窃取资金。 财政部将首先监控其自己网络上的交易，但表示未来将扩展到包括其他网络。

同时，加密跟踪服务 Etherescan 显示，大约 230 亿美元的被盗资金已转移到多个钱包地址。 近 160 亿美元已发送至 龙卷风现金混合器 隐藏基金的踪迹。

硬币混合服务通过在用户每次存入资产时生成一个秘密哈希来实现两方之间的匿名加密交易。 它使用户和买家的身份保持完全匿名。

财政部首次批准虚拟货币混合器，

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长布赖恩·尼尔森说。

协助非法交易的虚拟货币混合器威胁到美国的国家安全利益。 我们正在对朝鲜的非法金融活动采取行动，不会让国家资助的盗窃行为及其洗钱助长者置之不理。

加密货币是使用区块链技术的更大的应用程序和项目生态系统的一部分。 这个生态系统记录了全球计算机网络中的交易。 

更大的生态系统仍在成倍增加，适当的监管可以鼓励投资者更放心地将资金投入区块链公司。