美国赢得俄罗斯加密货币交易所运营商亚历山大·文尼克的引渡战

俄罗斯国民亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）被认为已经登陆美国，此前美国、俄罗斯和法国之间为争夺 引渡 与加密货币洗钱有关的指控。 据报道，美国在战术上的胜利紧随篮球明星布兰妮·格林纳（Brittney Griner）在俄罗斯被“非法”拘留并被判处九年徒刑，这被称为政治人质情况。

Vinnik 因涉嫌经营 BTC-e 而闻名，这是一个从 2011 年到 2017 年为客户提供服务的加密货币交易所。律师表示，它因未能收集用户身份信息而臭名昭著，这使得它在犯罪分子中很受欢迎——但在早期，它甚至被 CoinDesk 用来寻找“真正的”比特币 车资 跨交易所。

据报道，它在 2015 年负责 所有比特币交易的 3%. 据估计，2017 年 有记录的所有勒索软件付款中有 95% 是通过 BTC-e 清洗的.

Vinnik 因涉嫌在 2016 年至 2018 年期间针对法国和德国投资者的“Locky”恶意软件黑客团队而在加密货币洗钱指控中服刑 2020 年。他在与家人度假时在希腊塞萨洛尼基被捕，并于 XNUMX 年被引渡到法国完成他的句子。

美国、法国和俄罗斯都急于拘留文尼克。 由于指控的严重性有限，这位俄罗斯国民表示希望在他的祖国接受审判。 然而，法国最终获胜。

既然文尼克已经在那里服满了刑期，美国和俄罗斯就为引渡而进行了斗争，以面临因自己的刑事指控而被起诉的问题。 俄罗斯律师 Frédéric Bélot 告诉 CoinDesk，为了保护加密货币交易所运营商， 美国因法律漏洞撤回投标 这将重新设定有利于美国的引渡权。

• 美国 取消 其要求于 15 月 XNUMX 日从法国引渡文尼克。
• 贝洛特当时表示，此举将允许美国将文尼克关押更长的时间，并最终将他引渡回希腊。
• 律师说，从那里可以重新启动从希腊引渡到美国的请求。

这似乎已经实现——Vinnik 据说 据俄罗斯国营新闻媒体 RIA Novosti 报道，周四乘坐私人飞机前往波士顿，然后前往旧金山。 预计这位俄罗斯国民将在美国加利福尼亚州北部地区出庭。

在那里，Vinnik 面临 21 收费 在美国与 最高刑期为 55 年:

• 一项经营无牌货币服务业务的罪名，
• 一项串谋洗钱罪，
• 17项洗钱罪名，
• 以及两项从事非法货币交易的罪名。

根据司法部的说法，BTC-e 在其六年的运营中收到了价值超过 4 亿美元的比特币。 据美国有线电视新闻网报道，2017 年，美国财政部概述了“故意违反美国反洗钱法”的 110 亿美元民事罚款和 12 万美元的罚款。

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拜登总统和他的政府承受着巨大的压力，要确保与俄罗斯成功交换囚犯，以释放目前被拘留在那里的两名美国国民——篮球明星布兰妮·格林纳和前海军陆战队员保罗·惠兰。

俄罗斯最初表示将考虑交换以换取被定罪的军火商维克多·布特——一个臭名昭著的罪犯，他是 2005 年由尼古拉斯·凯奇扮演的电影《战争之王》的灵感来源。

分析人士批评该行业，称其不平衡且 美国软弱的迹象 是否同意。 拜登政府最近同意交换——只是现在，俄罗斯想要 两个囚犯 而不是一个。

美国在确保引渡文尼克方面存在所谓的漏洞，这使其恢复了一些讨价还价的能力，但它是否足以影响克里姆林宫还有待观察。 在俄罗斯，Vinnik 只面临涉及 9,500 欧元的小额加密欺诈指控。

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