什么是 Bitzlato——美国政府敲定的加密货币交易所 ⋆ ZyCrypto

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美国司法部 (DOJ) 宣布成功取缔 Bitzlato，这是一家主要的洗钱加密货币交易所。 美国司法部长 Lisa Monaco 在新闻发布会上证实了此次行动，并补充说该交易所的多数联合创始人 Anatoly Legkodymov 同样在迈阿密被 FBI 特工逮捕。

40 岁的 Legkodymov 在他位于中国深圳的住所经营 Bitzlato，他将于今天下午在佛罗里达州地方法院被提审。 自逮捕消息传出以来，与 Bitzlato 相关联的钱包总数从超过 6 万个减少到不到 12,000 个。

据美国司法部称，Bitzlato 直接负责在过去三年中从 Hydra（现已解散的暗网大型市场）洗钱超过 700 亿美元的非法交易。

但加密货币犯罪监管机构 Chainalysis 的分析进一步调查了 Bitzlato 在过去四年中的活动，追查到该交易所超过 2.5 亿美元。

比茨拉托有多险恶？

Bitzlato 从一开始就欢迎各种欺诈行为，因为交易所在其 KYC 流程中排除了面部 ID 识别。 根据美国司法部的一份报告，其创始人 Legkodymov 还被引述说该交易所的用户“众所周知是骗子”。 三年内，其交易量增长到超过 2.5 亿美元，其中 53% 与风险和非法来源直接相关。 Chainalysis 观察到其前 20 大交易合作伙伴包括失败者公司和勒索软件菌株，如 QubitTech、Chatex、Phobos、Dharma、Astrolocker、MG555、Guarante、Finiko 等——所有基于暗网的企业。

从这家总部位于香港的交易所追踪到近 33,000 美元流向了在高度动荡的顿巴斯地区活动的六个以上亲俄准军事组织，小型武器的扩散进一步加剧了乌克兰的战争。

洗钱和加密货币

美国司法部在其官方声明中宣称，“从事加密货币交易的机构并不凌驾于法律之上。 ” 美国检察官 Breon Peace 提到了加密领域越来越多草率的尽职调查和 KYC 缺陷，他补充说，“Bitzlato 将自己作为一个无问题的加密货币交易所出售给犯罪分子，并获得了价值数百万美元的存款。 被告现在正在为他的公司在加密货币生态系统中扮演的保证金角色付出代价。”

Bitzlato 和 FTX

虽然加密货币社区赞扬了美国司法部的努力，但部分观察员将 Bitzlato 和 FTX 进行了比较。 随着 FTX 的倒闭，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 损失了大约 40 亿美元的个人和投资者资金。 两家公司似乎都坚持违反美国 FinCEN 法律的严重非法行为，导致他们倒闭。 尽管如此，这位总部位于美国的创始人仍希望在获得赦免的可能性很小的情况下实现软着陆。