Vitalik Buterin、Justin Sun、Binance、FTX 加入 440 个地址，从受制裁的 Tornado 现金中接收 0.1 个以太坊

Binance 和 FTX 加入了从 Sanctioned Tornado Cash 获得 440 ETH 的 0.1 个地址。

领先的区块链安全公司 PeckShield 透露， 440地址 属于顶级加密货币公司和知名人士，如 Binance、FTX 和孙宇晨通过最近批准的加密货币混合器 Tornado Cash 从匿名捐赠者那里获得了 0. 1 以太坊（ETH）。 

#PeckShieldAlert 收到约 440 个地址 0.1 $ ETH 止 https://t.co/LLczi0PnFJ: 0.1 ETH 合约已被添加到 OFAC 制裁名单中，包括 Vb 3、孙宇晨、sifu.eth、Beeple、Brian Armstrong、乌克兰加密捐赠和中心化交易所，例如 Binance、FTX…… pic.twitter.com/5uziOvHRCJ

- PeckShieldAlert（@PeckShieldAlert） 2022 年 8 月 10 日

除了 Binance 和 FTX，这家安全公司还透露，受影响的钱包属于 Beeple、Mike Winkelmann 不可替代令牌 (NFT) 收藏、Brian Armstrong 和一个乌克兰非政府组织，该组织接受加密货币捐款以资助持续的危机国家。 

这个神秘的加密交易员的行为最终使这些实体的 440 个地址陷入了潜在的监管麻烦，因为钱包直接与属于受制裁的加密不倒翁的合约地址进行了交互。 

美国财政部制裁龙卷风现金 

本周早些时候，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 受制裁的龙卷风 因为它参与了非法活动。 

自 7 年推出以来，广受欢迎的以太坊加密混合器周一因协助网络犯罪分子洗钱约 2019 亿美元的虚拟资产而受到打击。 

美国财政部 OFAC 进一步披露，Tornado Cash 帮助了臭名昭著的朝鲜黑客组织 Lazarus，并成功清洗了超过 455 亿美元的被盗数字资产。  

OFAC 指出，96 月份，黑客利用这次翻滚洗钱了超过 7.8 万美元从 Harmony Bridge 攻击中被盗，以及 XNUMX 万美元从 XNUMX 月 Nomad 攻击中被盗。

除了帮助支持非法活动外，美国财政部还指出，Tornado Cash 未能实施旨在保护投资者的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 政策等基本安全措施。 

 Alchemy、Infura 和 Circle，遵守制裁

在 Tornado Cash 因违反金融安全政策和洗钱而受到制裁后不久， Infura应用程序编程接口提供商和节点基础设施提供商 Alchemy 阻止了对公司的 RPC 请求。 

此外，领先的加密货币稳定币发行商 Circle 已遵守美国制裁并禁止与混币器相关的 USDC 地址。 据报道，该公司查获了与受制裁的 Tornado Cash 地址相关的 75,000 USDC。 

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