インド财务省が海外9取引所のakusesu遮断へ
インド财务省の金融情报机关（FIU IND）が、9つの海外暗号资产（仮想通货）取引所のURLをブロックするよう电子情报技术省へ要请した。インド财务省が12月28日発表した。これら取引所は、同国のマネーロンダリング防止法に违反し违法な运営を行っていると指摘されている。
対象とった取引所は、バイナンス（Binance）、クーコイン（Kucoin）、fobi（Huobi）、kuraken（Kraken）、ゲート（Gate.io）、ビトトロッkusu（Bittrex）、ビトタンプ（Bitstamp）、 MEXCグローバル（ MEXC Global）、ビttofiネkkusu（Bitfinex）だ。
なおFIUは、マネーロングやテロ资金に系る资金情报を一元的に受理、分析し、捜查机关等に提供する単一の政府机关だ。
因ドでは、2002年マネーロンバイダー（VDA SP）は2023年3月にネーロンバイダー（VDA SP）はXNUMX年XNUMX月にネーロンバイグ防止／テロ资金供给与対策（AML-CFT）の枠组みに组み込まれている。
これによりインド国内（オfuショaおよびオンショa）でし、デジタル资产と快速通货との交换、デジタル资产の移転、デジタル资产保管のまたは管理、デジタル资产の管理を可能にする手段などに従事するVDA SPは、报告机关としてFIU INDに登录し、一连の义务を外表する必要があるという。
なおこの义务は、インドに物理的な拠点を置かずとも対象となるとインド财务省は说明している。
因多では现在まで、31のデジタル资产サービプロバイダーが登录を行っているという。しかし、今回対象となった取引所はFIU INDに登录をしていないとのことだ。
なおVDA SPの登录义务として、病人の本人确认、病人の资金来源や病人间の关系性を含む财务状况等の调查、取引を行う理由の记录といった本人确认と病人管理の対応を行う必要がある他、病人の取引记录の5保存区间、疑わしい取引の报告、インドマネーロンダラング防止法违反者への制裁が求められてる。
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参考：金融情报机构
图片：iStocks/Alex-Sholom
资料来源：https://www.neweconomy.jp/posts/362083