俄罗斯人是否利用交易所来逃避制裁？ – 加密货币

报道称，自宣布对该国实施制裁以来，俄罗斯人一直在进行加密货币交易。 根据一个 报告，交易所一直无法采取措施阻止他们进行交易。 这份报告是在乌克兰和俄罗斯之间的敌意一周年之际提交的。 该声明澄清说，俄罗斯境内的银行机构仍在使用该国境外的交易所开展加密货币业务。

俄罗斯人仍在进行加密交易

该报告提到，交易员仍在利用他们的信用卡光顾交易所。 这些卡中的大多数是由包括欧盟在内的国家/地区认可的金融机构发行的。 最著名的机构之一是 Sberbank，它继续使用交易所服务，例如 Huobi 开展与加密相关的服务。

该报告提到，尽管交易所拒绝从这些银行提取资金，但它们允许使用当局列入黑名单的账户进行点对点支付。 该报告称，用户通过制裁未涵盖的一些反向渠道访问这些网站。 同时，涉及的交易所尚未发布任何官方信息来澄清他们在指控中的作用。

该报告指出有罪的交易所

该报告考虑了 150 多个涵盖所有交易形式的加密货币交易平台。 大多数这些交易所都没有措施限制俄罗斯人使用他们的平台。 此外，报告称还有其他措施，包括特殊的 KYC 和其他要求，以允许俄罗斯人开展业务。 一个典型的例子是 Bybit，它可以在将法定资金用于交易之前将其转换为加密货币。

报告还指出 Binance 作为有罪的一方之一，因为俄罗斯人利用多个反向渠道在网站上进行交易。 尽管报道称该平台拒绝服从制裁并限制俄罗斯人，但一位高管否认了这些指控。 据这位高管称，该平台是第一个采取措施限制俄罗斯人使用其服务的平台。 该报告还提到，大多数俄罗斯人现在使用 Tether 作为进行交易的首选。 该国的交易员使用该资产向他们在国外的亲戚汇款。