土耳其当局没收 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的资产

在对 FTX 加密货币交易所倒闭的调查中，土耳其当局没收了 Sam Bankman-Fried 和其他附属机构、土耳其财政部和财政部的资产 公布 上周三。

根据声明，针对 FTX 前首席执行官 Bankman-Fried 的欺诈指控的调查也已经开始。

此举是继上周 引发 对交易所倒闭的调查，该交易所运营着一家名为 FTX Turkey 的当地子公司。

土耳其迫使加密货币交易所报告更多的客户信息

除了 FTX，该机构还在调查与该交易所相关的个人和公司，包括金融机构和加密资产服务提供商。

这两项调查都是根据该国的反洗钱法发起的，由该国财政部和财政部下属的金融犯罪调查委员会 (MASAK) 牵头。

土耳其政府 添加 加密货币交易所于 2021 年 XNUMX 月列入受该国反洗钱和恐怖主义融资 (AML/TF) 法规约束的实体名单。

FTX 内爆

FTX，曾经是按交易量计算的第三大加密货币交易所， 申请第11章破产保护 11 月 XNUMX 日在美国，在遇到流动性问题后，现在处于自愿管理之下。

据称该交易所 使用客户资金 通过 Bankman-Fried 创立的贸易公司 Alameda Research 进行高风险投资。

Bankman-Fried 也在同一天辞去了首席执行官一职，目前在巴哈马，据报道，他的父母和失败的加密货币交易所的高级管理人员在那里 购买了价值 121 亿美元的房产 使用客户的资金。

FTX 破产听证会：巴哈马清算人将案件转移到特拉华州，债权人姓名仍未编辑

本周早些时候，负责监督 FTX 案件的法官 议定 正式将巴哈马清算人根据第 15 章规定提起的破产案件从纽约转移到特拉华州，同时保留前 50 名债权人的姓名和地址——欠债 约3.1亿美元-编辑。

根据 FTX 新管理层的法律顾问 James Bromley 的说法，该交易所“缺乏公司控制”，Bankman-Fried 将 FTX 作为他的“个人领地”。