币安实施 KYC 后流失 90% 的用户，损失数十亿美元的收入

世界上最大的加密货币交易所之一， Binance与大多数同行一样，必须面对洗钱、恐怖主义融资和负面新闻的挑战。

Binance 合规团队的三位最资深成员最近讨论了全球最大的 加密货币交换 通过这些领域的交易量以及它在采访中对他们的影响 报道 by CoinDesk 八月1。

值得注意的是，币安在 2021 年 XNUMX 月做出了有争议的决定，以减少客户没有的比特币的最大数量 币安KYC （了解您的客户）账户可能会从 2 BTC 提取到 0.06 BTC。

然而，根据 Binance 的一位首席合规官 Tigran Gambaryan 的说法，此举使加密货币交易所损失了“数十亿美元的收入”。 当他讨论 Binance 如何比其竞争对手大得多但使用“真正的数学”时，他指出非法行为的发生率是相同的。

“在实施 KYC 后，我们失去了 90% 的客户，损失了数十亿美元的收入，”他说。

币安“比大多数交易所更好或相同”

根据币安进行的研究，将非法资金流入量与交易所总量进行权衡，可以看出，虽然有一些非法资金流入，但也有相当数量的资金流入在。

他指出： 

“Binance 比大多数交易所更好或相同。 我们的东西比 Kraken 好很多，在某些方面比 Coinbase 好，在某些方面更差。 但没有一个异常值。”

Binance 活跃在各种法律管辖区，首席合规官指出“这让我们的工作充满挑战”，因此 Gambaryan 承认交易所需要更加重视这些国家（法国、意大利和迪拜）。 然而，它在这些地区开展业务的事实使执法当局有可能采取行动。 

“如果你查看交易的总百分比，[非法活动的数量]存在巨大差异，不仅在存款方面。 Binance 的规模比其竞争对手大得多。”

值得注意的是，币安翻转 Coinbase 成为交流 全球持有最多的比特币 受益于增加的公共关系努力并获得监管部门的全面批准 迪拜 三月，在 巴林, 法国及 意大利 五月，以及在 西班牙 七月2022。