Bitzlato 创始人因涉嫌处理 700 亿美元的非法资金而被捕

加密货币交易所 Bitzlato 的创始人被捕并被控处理 700 亿美元的非法资金，这是司法部打击“洗钱引擎”的努力的一部分，司法部称该引擎“助长了加密犯罪的高科技轴心”。

阿纳托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 周二晚间在迈阿密被捕，罪名是涉嫌经营不符合反洗钱要求并转移非法资金的汇款业务。 这名居住在中国的 40 岁俄罗斯公民将于周三下午在美国佛罗里达州南区地方法院受审。

“一夜之间，该部门与国内外的主要合作伙伴合作，破坏了 Bitzlato，这是一个总部位于中国的洗钱引擎，它助长了加密犯罪的高科技轴心，”司法部副部长 Lisa Monaco 在新闻发布会上说。 “无论你是在中国或欧洲违反我们的法律——还是在热带岛屿滥用我们的金融系统——你都可以在美国法庭上为你的罪行负责。”

官员们表示，Bitzlato 与 Hydra Market 合作，Hydra Market 是一个匿名在线市场，提供毒品、被盗财务信息、伪造身份证件和洗钱服务。 美国司法部声称，在 Bitzlato 去年关闭之前，Hydra 用户与 Bitzlato 交换了超过 700 亿美元的加密货币。 

据新闻稿称，财政部金融犯罪执法网络和法国当局正在对 Bitzlato 案采取同步执法行动。 

©2023 The Block Crypto，Inc.保留所有权利。 本文仅供参考。 不提供或不打算将其用作法律，税务，投资，财务或其他建议。