CFTC 对 Bankman-Fried 提出新的指控

对名誉扫地的 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 的指控继续增加，商品期货交易委员会周二公布了对这位曾经的加密货币亿万富翁的新指控，指控 FTX 混合客户资金并且 Bankman-Fried 违反了商品交易法。

关注 CNBC 的实时博客，报道周二在众议院金融服务委员会举行的关于加密货币交易所 FTX 倒闭的听证会。

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在纽约南区检察官提出指控之前不久 公布了对 Bankman-Fried 的刑事指控, 谁在巴哈马监狱中受苦受难 周一晚上被执法部门扣押 有。

CFTC 的备案文件称，Bankman-Fried 的对冲基金 Alameda Research 可以使用多达“8 亿美元的客户资金”，该账户名义上在 FTX 账簿上，但实际控制在 Alameda 名下。

从 2019 年 FTX 成立之初，CFTC 就声称 Alameda“获取和使用 FTX 客户资金用于 Alameda 自身的运营和活动，包括为其交易、投资和借贷活动提供资金。”

CFTC 备案呼应 SEC 周二早些时候公布的指控，它说 Bankman-Fried “从一开始”就将他的帝国作为一个骗局来运作。

FTX 让 Alameda 获得了大量的流动性，支持对加密资产和衍生品的风险押注。 Alameda 获得了最惠国地位，并豁免了 Alameda 的自动风险管理协议，该协议的作用类似于自动追加保证金，并会通过算法清算正常的客户头寸。

阿拉米达在设计上对其交易没有这样的限制。

CFTC 称：“在 Bankman-Fried 的指导下，FTX 高管在 FTX 的基础代码中创建了功能，使 Alameda 能够在 FTX 上维持基本上无限的信贷额度。”

据称，金融发现过程在 FTX 的账簿中发现了这个用定制软件创建的“后门” 消息人士告诉路透社. 他们继续将其描述为前 CEO Bankman-Fried 可以更改公司财务记录的一种方式，而无需在内部或外部标记交易。 例如，该机制理论上可以防止向 Alameda 的数十亿美元转移被标记到他的内部合规团队或外部审计员。

路透社称，Bankman-Fried 断然否认实施所谓的后门。

“FTX Trading 高管还为 FTX 的标准流程创造了其他例外情况，这使得 Alameda 在平台上进行交易时拥有不公平的优势，包括更快的执行时间和豁免平台独特的自动清算风险管理流程，”声明中写道。美国商品期货交易委员会。