瑞士信贷黑幕客户：有争议的数据泄露

• 瑞士银行保密法规使瑞士信贷不必透露其是否为犯罪活动提供资金，这与区块链技术提供的开放性形成鲜明对比。

• 根据泄露的数据，瑞士信贷银行为被指控洗钱的受制裁人员和国家领导人处理了价值超过 100 亿美元的账户。

阴暗的客户

据《纽约时报》报道，泄露的数据包含超过 18,000 个银行账户的秘密信息。 数据可以追溯到从 1940 年代到 2010 年代开放的账户，但不包括当前活动。

Nervis Villalobos 委内瑞拉前能源部副部长和约旦国王阿卜杜拉二世是拥有“数百万美元瑞士信贷”的账户持有人之一。

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阿卜杜拉国王被指控滥用经济援助谋取私利，而维拉洛沃斯在 2018 年被判犯有洗钱罪。据《纽约时报》报道，“其他一些账户用户是一名巴基斯坦情报总监的儿子，他们被判洗钱数十亿美元。 1980 年代美国和其他国家向阿富汗（圣战者）提供的美元。”

“Credit Suisse AML 很乐意收容人贩子、凶手和腐败当局，”主要去中心化金融 (DeFi) 收益农业平台 Yearn Finance (YFI) 的首席开发商 Banteg 今天在推特上写道。 评论员提请注意另一家大型全球银行汇丰银行，该银行因协助危险的国际犯罪分子洗钱而支付了巨额罚款。

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现在犯罪分子将被追踪

长期以来一直被指控教唆犯罪的加密货币社区没有错过大型传统金融机构协助高级犯罪分子的讽刺意味。 

该银行否认有任何不当行为，但瑞士信贷的集中隐蔽操作与完全透明的区块链技术形成鲜明对比。 透明度还可以让调查人员和执法部门实时密切关注试图逃避经济处罚的阴暗人和国家。