EminiFX 首席执行官对 240 亿美元的欺诈投资者计划认罪

• 加密货币和外汇平台的首席执行官承认犯有 248 亿美元的欺诈计划。
• EminiFX 首席执行官因参与欺诈企业而面临长达十年的监禁。

根据美国司法部 (DOJ) 发布的新闻稿，据称是加密货币和外汇（“forex”）交易平台 EminiFX 的负责人 Eddy Alexandre 认罪。 在就其交易平台做出虚假陈述后，他从数万名个人投资者那里募集了超过 248 亿美元的投资。

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯于 10 年 2023 月 XNUMX 日宣布了这一消息。而美国地区法官约翰·P·克罗南接受了亚历山大的认罪。

美国检察官表示，“Eddy Alexandre 今天承认通过编造至少 5% 的每周回报率来引诱投资者参与他的加密货币投资欺诈。 事实上，他并没有将这位投资者的大部分资金用于投资，甚至还动用了部分资金进行个人购买。 他的骗局使投资者损失了数百万美元。”

威廉姆斯进一步补充说，“此案应该再次警告加密货币高管，纽约南区正在密切关注并准备起诉任何和所有不当行为 加密 市场。”

加密欺诈相关指控

根据指控，亚历山大在 2021 年 2022 月左右至 248 年 XNUMX 月前后经营着 EminiFX, Inc.，这是一个据称是亚历山大创立的投资平台，他为此从数万名个人投资者那里募集了超过 XNUMX 亿美元的投资。

EminiFX 首席执行官将他的公司宣传为一个投资平台，投资者可以通过该平台通过对加密货币和外汇交易的自动投资来赚取被动收入。 他使用他声称是“秘密”的新技术向他的投资者提供“有保证”的高投资回报。

具体来说，亚历山大“向投资者虚假地表示，他们将通过使用“机器人顾问辅助账户”进行交易，每周赚取至少 5% 的投资回报，从而在投资后的五个月内将资金翻倍。” 他将这项技术称为他的“商业秘密”，并拒绝告诉投资者这项技术是什么。 此外，“每周 EminiFX 的网站都会向投资者谎称他们已经从他们的投资中赚取了至少 5%，他们可以撤回或重新投资。”

但实际上，正如亚历山大所知，他的交易平台“并没有为投资者赚取 5% 的每周回报。” 他甚至没有投资委托给他的投资者资金的很大一部分。 亚历山大在他投资的有限部分资金上蒙受了数百万美元的损失，他没有向投资者透露。

Alexandre 没有像他承诺的那样使用投资者的资金，而是将至少大约 14.7 万美元误导到他的个人银行账户中。 他用 155,000 美元的投资者资金为自己购买了一辆 BMW 汽车，并额外花费了 13,000 美元的投资者资金支付汽车款项，包括梅赛德斯奔驰。

Andrew 是一名区块链开发人员，他在毕业后就对加密货币产生了兴趣。 他是一个敏锐的细节观察者，并分享了他对写作和作为开发人员的热情。 他对区块链的后端知识帮助他为自己的写作提供了独特的视角

安德鲁·史密斯的最新帖子 (查看所有)