参与 J.Belfort、B.Madoff 案件的 FBI 特工解释了如何起诉 Bankman-Fried

格雷戈里·科尔曼 (Gregory Coleman)，退休的联邦调查局 (FBI) 特工，曾参与这些案件 伯尼麦道夫 庞氏骗局和起诉 乔丹·贝尔福特，通常被称为“华尔街之狼”，详述了检察官处理案件的最佳方式 FTX加密货币交易所 情况。

Coleman 表示，起诉 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 很简单，调查人员只需要跟踪资金并将该情况视为不良交易情况即可，他 说过 在接受采访时 运气 在十二月21。 

“在金融犯罪案件中，钱总是会把你引向坏人，”他说。 

在这种情况下，前代理人分享了一个假设，并指出调查人员需要将 Alameda Research 视为一个可能不赚钱并从 FTX 获得资产以支付赌注的实体。 值得注意的是，Alameda Research 是 FTX 的姊妹公司，均由 Bankman-Fried 创立。 

“SBF 在被证明有罪之前是清白的”

随着 Bankman-Fried 被引渡到美国，科尔曼还指出，这位前 FTX 老板在被证明有罪之前是无辜的。 

“[SBF] 才刚刚开始了解他所面临的严重性和潜在的后果。 在被证明有罪之前，每个人都被认为是无辜的，但事实对他来说并不好，”科尔曼说。

有趣的是，科尔曼警告说，即使债权人努力收回资产，FTX 持有人也可能无法收到部分资金。 他表示，大部分资金可能来自使用 FTX 收益购买的清算资产。 

据退休代理人说，如果房产是通过 数字资产，他们可以被追踪。 但是，他承认跟踪数字资产有点复杂。 

事实上，科尔曼帮助没收了伯尼麦道夫丑闻中涉及的资产，伯尼麦道夫丑闻是最大的个人庞氏骗局的肇事者。 与此同时，他对贝尔福特的倒闭做出了贡献，他对股票的追踪揭示了“华尔街之狼”参与了人为抬高股票价格的“拉高出货”计划。

麦道夫、贝尔福特和 SBF 的比较

此外，科尔曼还比较了这三个案件，指出麦道夫、贝尔福特和 SBF 可能洗了他们的犯罪所得。 

不过，他指出，麦道夫案属于庞氏骗局，而班克曼-弗里德可以等同于挪用公款，而贝尔福特则从事证券欺诈和操纵。 

与此同时，SBF 预计将在美国面临起诉，有报道称前 FTX 高管正在与当局合作。