前 BitMEX 高管在承认违反银行保密法后面临长达五年的监禁

一名高级 BitMEX 员工承认违反了美国的《银行保密法》，这是陷入困境的加密货币交易所一系列法律挫折中的最新一次。

根据一项新的消息，Gregory Dwyer 在他的请求中承认“故意未能在 BitMEX 建立、实施和维护反洗钱计划”。 新闻稿 来自美国纽约南区检察官办公室。

Dwyer 是土生土长的澳大利亚和百慕大人，面临最高 150,000 年的监禁。 他还同意支付XNUMX万美元的罚款。

XNUMX 月，该交易所的前首席执行官 Arthur Hayes 和他的 BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 和 Samuel Reed 也认罪 银行保密法，该法律要求金融机构帮助政府发现和打击洗钱计划。

美国司法部 (DOJ) 声称，尽管声称 BitMEX 不为美国个人服务，但三人故意未能维护反洗钱协议并从美国客户的交易中获利。

XNUMX 月，一名法官 判刑 海耶斯被判处六个月的家庭拘留和两年的缓刑。 这位前首席执行官还同意支付 10 万美元的罚款。

德洛和里德是 据说 分别判处 30 个月和 18 个月 缓刑。

美国检察官达米安威廉姆斯谈到德怀尔最近的请求时说，

“通过这一请求，该办公室现已对所有三位创始人以及 BitMEX 的一名高级员工因故意违反反洗钱法而被定罪。 今天的请求反映了在加密货币交易所拥有管理权的员工，不亚于此类交易所的创始人，不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。”

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特色图片：Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus