巴哈马清算人称 FTX Digital Markets 混合了客户资金

根据本月早些时候提交给法庭的一份报告，加密货币交易所的巴哈马实体 FTX Digital Markets 混合了客户和公司资金。

解除 FTX 在巴哈马破产的联合临时清算人提交了一份冗长的 报告 8 月 XNUMX 日，该公司表示，该公司的会计记录“有限”，并且“对可能代表客户资金和公司资金的内容几乎没有区别”。 

FTX 新任首席执行官约翰·雷 (John Ray) 就该公司 100 多个实体缺乏财务记录提出了类似的说法。 与此同时，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 对与客户资金处理不当相关的刑事指控以及其他指控拒不不认罪。 两名前高管已承认刑事指控。

清算人表示，FTX Digital Markets 在多个银行账户中拥有大约 219.5 亿美元，但尚不清楚哪些资金是为了 FTX Digital Markets 客户的利益而持有的。 

报告称：“客户资金似乎已经混合在一起，因此可能无法清楚地确定构成客户资金的金额，而不是一般公司资金。” 

百万客户

该报告由普华永道咨询公司巴哈马公司的合伙人凯文·剑桥在法庭上提交，他被任命为破产案的联合临时清算人。 它表示，FTX Digital Markets 可能在全球 2.4 多个司法管辖区拥有超过 230 万客户，其中包括 10,500 名机构客户。 

报告称，清算人还确定了价值 276.2 亿美元的公司间债务。 其中包括 FTX Property 欠下的 256.3 亿美元，“似乎代表 FTX Digital 为收购巴哈马的商业和住宅物业而转移的资金”。 

免责声明：从 2021 年开始，The Block 的前首席执行官兼大股东迈克尔·麦卡弗里 (Michael McCaffrey) 从创始人、前 FTX 和 Alameda 首席执行官萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那里获得了一系列贷款。 麦卡弗里在未能披露这些交易后于 2022 年 XNUMX 月从公司辞职。