(彭博社)——根据彭博社查阅的内部文件,一个以 FTX 前高管 Nishad Singh 的名字命名的 GitHub 帐户编写的代码隐藏了 Alameda Research 在现已倒闭的加密货币交易所上不断膨胀的负债。
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该文档以与特定代码行相关联的注释的形式提供了有关 FTX 上一个神秘账户起源的线索,监管机构称该账户帮助掩盖了其姊妹交易公司 Alameda Research 不断增加的债务。 两家公司之间的关系,以及涉嫌滥用 FTX 客户资金,导致创始人 Sam Bankman-Fried 受到刑事指控。
曾任 FTX 工程总监的辛格尚未被指控犯罪。 GitHub 是一个编程代码存储库,公司和个人软件开发人员使用它来存储和共享代码。 GitHub 经常用于允许开发人员一起工作。 目前尚不清楚其他 FTX 员工是否有权访问该账户。
彭博新闻社查阅的文件显示,以他的名字命名的 GitHub 帐户对彭博社查阅的代码片段进行了注释,其中包括“韩国 KYC”和“BD 费用账户”等评论。 后者与“韩国开支”账户挂钩。
美国商品期货交易委员会周二在民事诉讼中称,Alameda 将飙升至 8 亿美元的债务分流到一个 FTX 客户账户,该账户不易被识别为属于 Alameda。 CFTC 称,Alameda 和 FTX 的创始人 Bankman-Fried 称其为“我们韩国朋友的账户”,并指示其创建至少部分是为了掩盖 Alameda 的巨额负债。
诉讼称,所谓的韩国账户享有与 Alameda 主账户和子账户相同的特权,包括 FTX 部分风险管理政策的豁免。
辛格以及 Bankman-Fried 和 FTX 的代表没有立即回应置评请求。 Bankman-Fried 被关押在巴哈马的一所监狱中,不得保释,等待 XNUMX 月份的引渡听证会。
自交易所创建以来,尽管 Alameda 出于自身交易目的几乎可以无限制地使用 FTX 客户资金,但该公司在 60 月份开始螺旋式上升,此前建立在代币 TerraUSD 和 Luna 上的价值 XNUMX 亿美元的加密生态系统崩溃,并且贷方要求付款。 监管机构称,这导致 Alameda 加大了对 FTX 客户资金的使用。
据报道,TerraUSD 背后的韩国国民 Do Kwon 在塞尔维亚。 XNUMX 月,一家韩国法院以他违反资本市场法的指控对他发出了逮捕令。
根据 CFTC 的投诉,在令人震惊的追加保证金通知开始几个月后,Bankman-Fried 考虑在 XNUMX 月左右关闭 Alameda。 他起草了一个 Twitter 线程来宣布关闭,并说“我真的不确定什么是对的!” 但阿拉米达从未关闭。
Bankman-Fried 周二在美国当局对他提出八项刑事指控后被判入狱,其中包括欺诈和串谋洗钱。 美国证券交易委员会也起诉了他。
CFTC 的投诉将“韩国账户”描述为 Alameda 的一个子账户,该账户不是在“alameda-research.com”标识符下开设的,并且不容易被识别为与 Alameda 相关的账户。
–在奥尔加·哈里夫(Olga Kharif)的协助下。
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资料来源:https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html