FTX 使用 200 亿美元的客户资金进行两项风险投资

在数十亿美元的客户存款中 消失 据美国证券交易委员会称，从 FTX 转眼间，有 200 亿美元被用于为两家公司的投资提供资金， 带电 创始人 Sam Bankman-Fried 与“策划了一个欺骗股权投资者的计划”。

通过其 FTX Ventures 部门，这家加密货币公司于 XNUMX 月 投资 $ 100百万美元 戴夫，一家金融科技公司，两个月前通过一家特殊目的收购公司上市。 当时，两家公司表示他们将“共同努力扩大数字资产生态系统”。

美国证券交易委员会似乎提到的另一笔交易是 100 亿美元的投资回合 九月 米斯滕实验室，一家 Web3 公司。 总共是 300 亿美元 资金轮 对 Mysten 的估值为 2 亿美元，其中包括来自 Coinbase Ventures、Binance Labs 和 Andreessen Horowitz 的加密基金。

根据 PitchBook 的数据，虽然 FTX Ventures 已经完成了数十笔交易，但根据 FTX Ventures 公布的文件，Mysten Labs 和 Dave 的投资是仅有的两笔披露的 100 亿美元投资 金融时报，其中详细说明了公司如何投入 5.2 亿美元。 FTX Ventures 在其与 Dave 的新闻稿中被描述为一个 2 亿美元的风险基金。

Bankman-Fried，30 岁，被指控 进行广泛的欺诈 在今年早些时候被私人投资者估值为 32 亿美元的 FTX 陷入困境之后 破产 十一月。 指控的中心主题是 Bankman-Fried 如何将资金从 FTX 转移到他的对冲基金 Alameda Research，然后将这笔钱用于风险交易和贷款。 据称 FTX Ventures 是该计划的一部分。

Mysten 和 Dave 均未与 Bankman-Fried 帝国内的任何涉嫌不当行为有关联。 但投资 看起来是 FTX 和 Bankman-Fried 将客户资金用于风险投资的第一个确定示例。 随着调查人员和 FTX 律师试图追溯 FTX 资金的流出，这些已确定的投资和 5 亿美元风险投资池中的其他投资将受到严格审查。

通过明确将这两项 100 亿美元的投资与客户资金联系起来，美国证券交易委员会提出了它们可能会被收回的可能性。 如果 FTX 破产受托人能够确定客户资金为 Bankman-Fried 的投资提供了资金，他们可以追回这些资金，作为追回客户资产的努力的一部分。

美国证券交易委员会发言人拒绝置评.

Dave 首席执行官 Jason Wilk 告诉 CNBC，FTX 对 Dave 的投资已计划在 2026 年连本带利地偿还。FTX 的 100 亿美元投资是通过可转换票据进行的，这是一种短期现金贷款，FTX 可以在稍后将其转换为股票日期。 据称，这种转换从未进行过，Dave 对 FTX 和任何继任公司承担了 101.6 亿美元的债务，包括利息。 公司最近提交给美国证券交易委员会的文件。

“发给 FTX 的票据将于 2026 年 XNUMX 月偿还，”该公司在一份声明中表示。 “票据中没有任何条款触发戴夫在到期日之前偿还的任何当前义务。”

Wilk 补充说，“重要的是要声明我们不知道 FTX 或 Alameda 使用客户资产进行投资。”

Bankman-Fried 对 Mysten Labs 的投资是股权交易。 由于 Mysten 是一家私人控股公司，美国破产法中没有明确规定收回这些资金的程序。

迈斯滕拒绝置评。 代表 FTX 的 Sullivan & Cromwell 律师没有回应置评请求。

An SEC投诉 在针对 Bankman-Fried 的两名副手 Caroline Ellison 和 Gary Wang 的文件中指出，“FTX 的附属投资机构 FTX Ventures Ltd. 进行的两笔 100 亿美元投资的资金来自转移到 Alameda 的 FTX 客户资金。”

无论使用了多少资金，FTX 的投资都是不合时宜的。

自公司上市以来，Dave 的股价暴跌了 97% 以上，反映了更广泛的 SPAC 篮子的表现。 XNUMX 月，纳斯达克 警告戴夫 如果其股价没有改善，它就有被退市的风险。 该股目前的交易价格为 28 美分，市值约为 100 亿美元。

在纳斯达克上市之前，Alameda Research 曾于 15 年 2021 月对 Dave 进行了 2016 万美元的投资。 Dave 成立于 XNUMX 年，为客户提供 免费预付现金 作为一系列银行产品的一部分，他们未来的收入。 马克库班领导了一个 $ 3万粒种子轮 。

如果 Dave 的股价上涨超过每股 10 美元，FTX 就可以通过转换获利，那么这笔投资本可以为 FTX 带来利润。

FTX 对 Mysten 的投资是在加密货币崩溃期间进行的。 比特币 和 醚 这一年下降了一半以上，许多对冲基金和贷方已经破产。

Mysten 首席执行官 Evan Cheng 当时表示，这些资金将用于 Mysten 的努力，以“建立一个随需求扩展并激励增长的区块链”。

埃里森和王的代表没有回应置评请求。 Bankman-Fried 的代表拒绝置评。

28 岁的埃里森和 29 岁的王， 上周在纽约认罪 对非法使用客户资金进行交易和风险投资的联邦指控， 据称由 Bankman-Fried 执导. 两者都在与合作 联邦调查 Bankman-Fried 和 FTX的崩溃.

看： FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的 250 亿美元保释协议的条款