如何避免您的资产在 WhiteBIT 上被阻塞？

越来越多的情况下，一些加密货币交易所应监管机构的要求冻结资金。 在本文中，我们将讨论 WhiteBIT 交易所提前引入的一个工具，用于保护用户的资产和利益以及平台对国际反洗钱标准的遵守。

反洗钱的重要性

加密货币是电子金融交易的一个不断增长的领域，必须了解它是去中心化的，因此是匿名的。 尽管有关每笔交易的信息都存储在区块链网络上，但以前不可能知道资金从哪里进入钱包以及它们是否“干净”，这意味着与任何犯罪或被禁止的活动无关。

几乎每个人都实施了 AML 密码交换 有兴趣确保其客户不购买肮脏资产或接触犯罪分子（鉴于 FATF 和欧盟的全球目标）。

WhiteBIT 独立检查交易对手，也使客户能够进行此类检查。 因此，由于内部检查，存储在交易所冷钱包中的虚拟资产与犯罪活动无关。

参考：国内对运营商工作的立法要求是基于FATF集团的标准、欧盟指令以及欧洲委员会部长委员会的建议。 2020 年 2179 月，第 XNUMX 号法案生效，要求数字服务提供商独立进行地址检查，以查明是否参与非法活动。

AML 检查的工作方式

不幸的是，实施有效的内部程序和机制以保护用户免受不可靠交互影响的做法还远未普及。 WhiteBIT 有一个单独的工具，用于检查参与犯罪和违禁活动的地址。 目前，您可以分析 BTC、BTH、ETH 钱包和任何 LTC 钱包。

该页面包含用作风险信号的标签列表。 因此，在 白比特网，例如，可以识别出参与非法获取其用户资金（SCAM）、敲诈勒索或通过黑客窃取资金的交易对手，这代表了暗网环境，等等。

对于包括 WhiteBIT 在内的交易所客户来说，在每次新交互之前检查地址是最佳选择。 仅仅因为交易对手今天在风险等级上得分低并不意味着它在未来会保持不变。

WhiteBIT用户对这个问题的评价如下：如果在互动一段时间后，交易对手被归类为有风险的，属于调查程序，建议记录每一次检查。 无论如何，这将使 WhiteBit 更容易使用。