Kraken 与美国财政部解决了伊朗违反制裁的问题

加密货币交易所 Kraken 同意就该公司明显违反对伊朗制裁的行为与美国财政部外国资产控制办公室达成和解。

据 OFAC 称，自愿披露违规行为的 Kraken 已同意支付 362,000 美元，并将另外投资 100,000 美元用于合规控制。 

此次和解标志着 OFAC 在与 BitGo, Inc.、BitPay, Inc. 和 Bittrex, Inc. 达成协议后第四次与加密货币公司达成和解。OFAC 是美国财政部的制裁办公室。

几年来，Kraken 为看似位于伊朗的用户处理了 1.7 万美元的交易。 这 826 笔交易发生在 2015 年 2019 月至 XNUMX 年 XNUMX 月之间。美国公司被禁止在伊朗开展业务。 

OFAC 表示，尽管 Kraken 制定了反洗钱和制裁合规计划，但这家加密货币公司没有实施适当的地理定位工具，包括阻止互联网协议地址的系统。 Kraken 允许看似在伊朗的用户在其平台上进行数字货币交易。 

OFAC 在和解公告中表示：“此案凸显了使用地理定位工具（包括 IP 阻止和其他位置验证工具）来识别和防止位于受制裁司法管辖区的用户从事被禁止的虚拟货币相关交易的重要性。” “将此类控制的使用限制在开户时——而不是在账户的整个生命周期或后续交易中——可能会给虚拟货币相关公司带来制裁风险。”

发现问题后，Kraken 建立了一个自动化系统来阻止与受制裁司法管辖区相关的 IP 地址，并开始使用区块链分析工具进行制裁监控。 该公司还聘请了一位专门的制裁负责人来指导其合规工作。 

该机构表示，和解金额“反映了 OFAC 确定 Kraken 的明显违规行为并非严重且自愿自我披露”。 该协议是在 Kraken 首席执行官杰西·鲍威尔 (Jesse Powell) 两个月后达成的 下台 从他的角色。

Kraken 可能不是最后一家因其在受制裁国家的业务交易而面临审查的加密货币公司。 币安 据说 2018 年后，尽管受到美国制裁，该公司仍继续在伊朗开展业务，尽管该公司坚称其“完全遵守”国际制裁。 

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