多家韩国银行因价值 6.5 亿美元的可疑交易接受调查

在对可疑数十亿美元的调查中首次被捕后几天 cryptocurrency通过两家韩国银行的多个分行进行关联交易，当局发现了涉及更多公司的额外违规转账。

碰巧的是，韩国金融监督厅 (FSS) 发现了另外 1 亿美元，并且在一系列可疑交易中转移了更多，使这些转移的总价值达到 6.5 亿美元，当地新闻媒体 韩国中央日报 报道 八月15。

调查详情

据报道，这笔款项的很大一部分是从一个尚未披露的 密码交换，之后转移到海外，包括香港、日本、美国和中国。 

触发 FSS 的交易包括新上市公司的交易和 50 万美元以上的小企业进行的交易，导致该机构认为其中一些可能是利用加密关联账户从事非法外币交易的纸质公司。

此外，该机构还明确，转移资金用于进口半导体、珠宝、化妆品等多种产品，涉及的交易企业共计65家。

As 芬博尔德 早前报道，韩国当局 逮捕三人 对包括建立非法 加密交易 操作，提交false 金融 向银行提供数据，并进行可疑的外汇交易。

韩国的其他加密问题

XNUMX月下旬，韩国调查人员 突袭了几家当地的加密货币交易所，扣押交易记录和其他材料，作为对导致 Terra 平台消亡的情况进行调查的一部分。

与此同时，Terraform Labs 的 CEO Do Kwon 在其稳定币 TerraUSD (UST) 和原生代币 Terra (LUNA) 崩溃了，终于 公开露面 自该项目价值 45 亿美元的终止以来，他首次接受采访。