Nexo保加利亚办事处遭警方突击搜查

随着当局对涉嫌洗钱和税务违法行为进行调查，加密货币借贷平台 Nexo 的保加利亚办事处遭到当地警方突击搜查。 

Nexo 发言人表示，警方正在调查一家保加利亚实体，该实体不面向客户，但具有包括薪资和客户支持在内的运营职能。 

Nexo 联合创始人兼管理合伙人 Antoni Trenchev 在一份声明中表示：“这一指控是荒谬的——我们是 KYC/AML 方面最严格的实体之一。” 

据警方称，超过 300 名警察、检察官和国家安全人员参与了此次行动。 彭博报道，援引保加利亚首席检察官发言人西卡·米列娃的评论。米列娃告诉记者，总部位于伦敦的 Nexo 涉嫌洗钱、税务犯罪和涉及未经许可的银行活动的犯罪行为。 

Nexo 已经 锁定讨论 最近几周收购了竞争对手贷款机构 Vaultd 的股份。 Vauld 拒绝了 Nexo 的最新报价，引发了对该公司在此过程中偿付能力的质疑。

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