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联邦检察官分享了有关他们针对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的案件的更多信息。 在针对另一名前 FTX 高管的两起新起诉和民事诉讼之间，我们现在对司法部认为它拥有的东西有了更清晰的了解。
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叙事
上周，联邦检察官 在 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的刑事案件中增加了四项指控，在一份替代起诉书中宣布，除了 现有的欺诈和竞选财务违规指控, 他们将对银行欺诈和经营未经许可的汇款机进行指控，并提供有关其他指控的更多细节。
本周对 FTX 前工程总监 Nishad Singh 的指控提供了有关 Bankman-Fried 案件的更多细节。 辛格周二承认刑事指控，但 还面临美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 的民事指控.
为何重要
Bankman-Fried 将在七个月后接受审判。 检察官和他的辩护团队的律师仍在努力寻找证据，但对他和辛格提起的最新起诉和诉讼比他在 XNUMX 月份的原始起诉书更能说明针对班克曼-弗里德的案件。
将它分解
上周四，检察官 披露了对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的替代起诉书. 新文件提供了更多关于对这位 30 岁男子的指控的详细信息，包括提供更具体的指控和追加一些额外的指控。
在起诉书中，指控 Bankman-Fried 发起或指导发起了多家公司，这些公司可以保护银行账户，而 FTX 本身无法做到这一点。 美国司法部表示，Bankman-Fried 监督了客户资金的挪用，并明确指示他的团队混淆捐赠给政治活动的资金来源。
根据替代起诉书，Bankman-Fried 面临以下指控：
串谋对 FTX 客户进行电汇欺诈
FTX 客户的电汇欺诈
串谋对与衍生品相关的 FTX 客户进行欺诈
与衍生品相关的 FTX 客户欺诈
串谋对 FTX 客户进行证券欺诈
FTX 客户的证券欺诈
串谋对 Alameda Research 贷方进行电汇欺诈
Alameda Research 贷方的电汇欺诈
串谋银行诈骗
串谋经营无牌汇款业务
串谋洗钱
串谋作出非法政治献金及诈骗联邦选举委员会
最初的起诉书仅列出了以下指控：
串谋对客户进行电汇欺诈
对客户的电汇欺诈
串谋对贷方进行电汇欺诈
对贷方的电汇欺诈
串谋商品诈骗罪
串谋证券诈骗罪
串谋洗钱
串谋诈骗美国并违反竞选财务法
除此之外，新文件还提供了许多细节，其中包含相当严重的指控。
“2022 年 XNUMX 月，总法律顾问 ftx.us 警告员工，由于监管机构的介入，他们应该保留文件，然后在公司 Slack 频道上发布了 FTX 需要关闭的消息，” 替代起诉书的一部分说. “然而，Bankman-Fried 删除了总法律顾问关于 FTX 被关闭的消息，继续使用 Signal 消息传递，并继续删除他自己在 Twitter 上的一些声明，包括他关于客户资产‘很好’的推文。”
据称，FTX 创始人还指示创建美国公司 North Dimension，纯粹是作为 FTX 和美国银行之间的中介。 检察官声称 Bankman-Fried 谎称 North Dimension 的真实目的是通过银行的尽职调查程序。
此外，检察官认为 Bankman-Fried 从未将 FTX 客户资产与 Alameda 资产或其他资产分开，尽管有“相反的陈述”。
Bankman-Fried“使用他挪用并导致被挪用的 FTX 客户资金，除其他外……在很大程度上资助 [他的] 非法政治影响活动，其中涉及向政治系统注入数千万美元的非法捐款民主党人和共和党人都以他人的名义制造资金，以掩盖资金的真正来源并规避联邦选举法，”起诉书称。
该文件称，班克曼-弗里德虽然公开愿意支持民主党，但也通过让一名身份不明的同谋作为这些捐款的公众形象来支持共和党。
虽然该文件没有指明个人姓名， 发现 CoinDesk 报告 数十名共和党人收到了 FTX Digital Markets 联席首席执行官 Ryan Salame 的捐款。 截至发稿时，Salame 尚未被指控有任何不当行为。
另一名身份不明的同谋似乎是前工程总监尼沙德·辛格 (Nishad Singh)。 尽管 对辛格的刑事起诉 没有提到 Bankman-Fried 的名字，检察官对他提出了“共谋进行非法政治捐款”的指控，就像他们对前首席执行官提起的指控一样。
起诉书详细说明了辛格如何涉嫌向候选人和委员会捐款远远超过联邦限额，并谎报其来源。
“大约在 2022 年，被告尼沙德·辛格和一名或多名其他同谋者同意并确实向纽约南区的候选人和委员会捐款，这些候选人和委员会因使用阿拉米达研究公司的资金而获得报酬并向联邦选举报告以资金的真实来源以外的人的名义收取佣金，”该文件称。
SEC 和 CFTC 针对 Singh 的文件都更愿意提及 Bankman-Fried（以及其他前 FTX 高管）。
SEC备案 花了很多时间研究 FTX 和 Alameda 的结构方式，指出 Alameda 有能力在 FTX 的账簿上出现负余额，以及涉嫌将客户资金挪作他用。 相似地， CFTC备案 根据公司的成立方式和实际行为声称联邦违规。
By 洋甘菊舒巴
世界正在关注尼日利亚的 eNaira 方法，因为该国正在过渡到 激烈选举后的新总统.
全球各国都在争论要不要 10年内发行中央银行数字货币（CBDC），并将吸取尼日利亚直播 eNaira 的经验教训。
“很多人一直将尼日利亚视为一个实验，”Varun Paul 说， CBDC 和市场基础设施总监 火块. 保罗之前是英格兰银行金融科技中心的负责人。
各国可能会关注尼日利亚是否破解了采用 CBDC 的密码。
该国推出了 eNaira 在十月十日2021, 经过研究 大约两年，它的采用率很低。 推出一年后，只有不到 0.5% 的尼日利亚人在使用 eNaira， 彭博社报道.
尼日利亚中央银行甚至限制了人们在 XNUMX 月份可以从银行提取现金的数量 鼓励采用 eNaira 但尽管它做出了努力，人们并没有将 eNaira 视为替代品——即使是在 现金危机.
人们目前在 Twitter 上抱怨他们无法访问 基本需求 喜欢 燃料 or 食品 没有现金（部分归功于尼日利亚的 220 亿美元的非正规经济 依赖于现金和流通中数量有限的纸币）。
了解更多： 尽管现金短缺严重，但为什么尼日利亚人不求助于 eNaira
周二
周四
(《维斯》杂志) 网络安全记者约瑟夫考克斯能够使用人工智能工具绕过他的银行基于语音的生物识别安全系统。
(一些成熟) 美国最高法院正在审理一个涉及《通信与礼仪法》第 230 条的案件，该法也被称为明确允许平台对其用户发布的内容不承担任何责任的法律。 而且，奇怪的是，为削弱 230 而战的律师们似乎准备不足。
(莫莉怀特) Molly White 对 Oasis 发生的事情及其通过利用自己的网络恢复被盗加密货币的努力进行了更深入的解释。
(Ars Technica的) 密码服务 LastPass 终于提供了有关其系统去年如何遭到破坏的详细信息。
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来源：https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html