破产的加密货币交易平台 FTX 的创始人受到一系列与涉嫌非法政治捐款有关的新指控的打击。
新的法庭文件 揭示 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 现在被指控密谋进行 300 多笔非法竞选捐款，并面临新的指控。
当局表示，已经因涉嫌欺诈客户和不当处理价值数十亿美元的资金而面临指控的 Bankman-Fried 通过进行“稻草捐赠”来绕过竞选捐款限制。
“总的来说，在 2021 年秋季至 2022 年 XNUMX 月大选前后，被告 Bankman-Fried 和 FTX 的两名高管在他的计划中作为稻草捐助者，总共捐助了数百万美元，其中包括两个主要政党对联邦候选人的‘硬钱’捐款。”
根据法庭文件，政治捐款可以追溯到 FTX 生态系统的交易分支 Alameda Research。 Bankman-Fried 被指控向 Alameda 非法借出价值数十亿美元的客户资金。
“用于进行这些政治捐款的资金来自阿拉米达银行账户，其中包括 FTX 客户存入的资金。
尽管他了解竞选财务法，但为了隐瞒资金的真实来源，被告同意他人将捐款资金从 Alameda 的银行账户（其中也包含 FTX 客户资金）转移到名下的银行账户的捐助者，然后迅速从这些个人的银行账户转移到政治活动中。”
FTX优先 提交 在其本土资产崩溃并被迫停止客户存款和取款后，该公司于 XNUMX 月申请破产。
Bankman-Fried 目前因最初的指控而被保释，正在等待审判。 如果 被定罪 根据他最初的指控，他可能面临 100 多年的监禁。
这位前亿万富翁也 面孔 来自美国证券交易委员会和商品期货交易委员会 (CFTC) 等联邦机构的民事诉讼。 但是，这些案件将被搁置，直到 Bankman-Fried 的刑事审判结束。
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特色图片：Shutterstock/Production Perig/Nikelser Kate
资料来源：https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/