Silvergate the Bank in the Middle of Web——Trustnodes

Coinbase 的股价经历了最精彩的一周，Coin 上涨了 20%，但仍较历史高点下跌了约 80%。

Microstrategy (MSTR) 上涨了 30%。 Riot 疯了，这家比特币矿工在过去一周上涨了 68%。

在过去的一周里，所有这些都跑赢了比特币，上涨了 4%，以太坊上涨了 10%，甚至 Silvergate 在周二也看到了短暂的绿色，尽管本周下跌了 30%。

这家鲜为人知的银行正处于整个 XNUMX 月崩溃的中间，尽管是法定的。

在数字货币集团 (DCG) 的首席执行官巴里·西尔伯特 (Barry Silbert) 之前，它是一家美国本土的小型银行 买了它的股票 在 2018 年的私募中。

从那时起，Silvergate 已悄然成长为某种巨头，在 160 年处理了 2021 亿美元的加密货币相关交易，现在已公开交易。

然而，到 2023 年，截至 3.8 月 31 日，他们的存款已从几个月前的 11.9 月底的 8 亿美元降至 XNUMX 亿美元，其中 XNUMX 亿美元在 FTX 崩溃的大约同一时间几个月内消失了。

“鉴于最近的行业动态，包括客户转向跨数字资产交易平台的避险头寸，数字资产客户的总存款在 3.8 年 31 月 2022 日下降至 11.9 亿美元，而 30 年 2022 月 XNUMX 日为 XNUMX 亿美元，” Silvergate 总裁兼首席执行官 Alan Lane， 说过.

然而就在今年 XNUMX 月，Silvergate 说 “Silvergate 来自所有数字资产客户的总存款总额为 11.9 亿美元，其中 FTX 占比不到 10%。”

这相当于约 1 亿美元，Silvergate 现在正在接受调查，询问他们是否有意将 FTX 的客户资金转移到 Alameda。

“你的银行参与将 FTX 客户资金转移到阿拉米达，这表明你的银行在监控和报告其客户进行的可疑金融活动方面的责任似乎严重失误。

公众有责任全面了解可能导致数十亿美元客户资产损失的金融活动，以及 Silvergate 在这些损失中可能扮演的任何角色，” 写 美国参议员 Roger Marshall, MD、Elizabeth Warren (MA) 和 John Kennedy (LA) 在致 Silvergate 的信中。

所有这些都是关于加密市场的一些旧消息的背景发展，但 Silbert 参与持有该银行的大量股份可能使其与正在进行的 Genesis 动态相关。

特别是有传言称 Barry Silbert 和 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 关系密切。 然而，西尔伯特另有说法 说明 在致股东的信中：

“DCG 在 250,000 年 2021 月对 FTX 的 B 系列进行了 1 美元的小额股权投资……DCG 在 FTX 持有一个交易账户，在该平台上交易的交易量不到我们所有交易量的 XNUMX%。

Barry 与 Sam Bankman-Fried 没有个人或专业关系。 除了 2022 年夏天的一次谈话和当时的几封电子邮件。”

2022 年夏季，这就是 DCG 本身。 在信中，西尔伯特将 DCG 描述为一种与其子公司无关的风险投资工具。

因此，它并未阐明其全资子公司与 FTX 之间的关系，但确实说明：

“创世纪与三箭资本存在交易和借贷关系，三箭资本拖欠创世纪的贷款。 另外，三箭资本是各种灰度产品的投资者。”

这实际上证实了 指责 Genesis 鲁莽地将 Winklevoss 双胞胎中的一员借给了三箭，因为后者正在抽取 GBTC，这是 DCG 的另一家全资子公司，也是他们的主要摇钱树。

2022 年夏季的谈话和电子邮件也可能增加人们对 DCG 和/或其子公司与 FTX 勾结的猜测，因为现已解散的三箭对冲基金的创始人朱苏说：

“FTX 和 Genesis 滥用了他们的受托特权，并策划了对 Luna 的多管齐下的协同攻击，包括对 Luna 的每一次私人救助尝试表现出兴趣并要求参与其中，只是随后立即积极破坏任何可能的恢复计划。”

此外，朱和其他一些人还声称，“FTX 在 2.5 月份向 Genesis 返还了 XNUMX 亿美元的贷款，而 Genesis 可能通过链分析和询问财务信息知道或应该知道这些来自 FTX 存款人的资金。”

如果法院认定事实确实如此，那么 Genesis 可能不得不返还那 2.5 亿美元，将其缺口增加到 4.5 亿美元，其中大约 2 亿美元是 DCG 自己欠下的。

这笔 2.5 亿美元的付款被认为是用比特币支付的，但 Silvergate 在 1 月有 XNUMX 亿美元属于 FTX，这表明 Silvergate 是 FTX 的主要银行。

尽管该银行现已公开交易，但它在 2018 年受到了“DCG 家族”的欢迎，因此提出了一个问题，在法币方面，Silbert 或 DCG 和 Genesis 的其他人是否清楚地了解 FTX 和 Alameda 的财务状况，因为以及他们的恶作剧。

一些人认为 FTX 的调查正在引导调查人员对该 DCG 网络进行调查，并且根据可用的事实，很明显 FTX 和 DCG 网络之间存在重要关系，包括 Silbert 和 Sam Bankman-Fried 之间的私人对话和电子邮件。第一次发生在夏天。

然而，它是否会产生很多结果尚不清楚，但西尔伯特声称“DCG 实际上承担了 Genesis 在三箭人头上的损失风险。”

他们给出了一张期票，这基本上是一封信，上面写着 DCG 欠 Genesis 1.1 亿美元，将在十年内支付，但没有任何实际资金流动，也无法催缴。 为什么不能叫它——DCG 真的有钱吗——如果没有钱，这张纸条的意义何在？

Silbert 表示，他们确实“为 Genesis 实体提供了 340 亿美元的新股本，以为其提供额外资本”，但这远远低于 1.1 亿美元，因为 Winklevoss 双胞胎现在可能会被误导。

因此，由于这张期票，DCG 在与 Genesis 相关的地方并没有完全保持距离，Silbert 甚至现在声称它承担了债务，而实际上它目前还没有。

然而，Winklevoss 双胞胎目前并未提起诉讼，而是要求改变管理层并要求 Silbert 辞职。

调查人员会走哪条路就更不为人知了，一家联邦保险银行现在卷入了这一切。