检方负责
韩国当局仍在积极打击与数字货币有关的犯罪活动。 数字资产的使用范围越来越广，这导致犯罪率增加。 有鉴于此，韩国对该行业表现出特别的兴趣。 作为对一起数十亿美元欺诈案的持续调查的一部分，当局最近拘留了三人。
当地新闻来源 Chosun Iibo 在 11 月 XNUMX 日的一篇文章中披露了这一情况。据检方称，这三人据称与一些可疑的外汇交易和数字货币投资有关。 这些人是当局目前正在进行的更大调查的一部分。
银行拒绝置评
三人被大邱地方检察官办公室指控犯有多项罪行。 他们被指控创建虚构业务并运营与数字货币相关的未注册商业模式。 检方还声称，这些人向银行提供了虚假信息以完成交易。 其中一项指控是参与了大量非法外汇业务。 据报道，这三个人与发起这些活动的公司有关。 为了从事套利交易，该公司向海外转移了高达 400 亿韩元，约合 307 亿美元。
该公司通过位于首尔的友利银行分行转移资金。 韩国. 尽管是调查的焦点，但该银行拒绝就此事发表评论。 此次逮捕是对一系列总额为 3.4 亿美元的离奇海外交易进行更大规模调查中的第一次。 调查现在由金融监管局（FSS）进行， 南部 韩国的 综合金融监管机构。
FSS表示，友利银行处理了价值1.6万亿韩元的异常国际交易。 从 14 年 2021 月到 2022 年 2.5 月，五个银行网点在 2021 个月内托管了这些交易。此外，新韩银行在 2022 年 XNUMX 月到 XNUMX 年 XNUMX 月期间处理了总计 XNUMX 万亿韩元的相同交易。
资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/