Terra 联合创始人的办公室于 20 月 XNUMX 日在韩国被突袭

Terra 的垮台是全球加密货币市场历史上最不寻常的事件之一。稳定币以前被认为不会崩溃或价值不规则变化。 2022年XNUMX月，由于地缘政治局势动荡，市场发生了巨大变化。这一变化给加密货币公司带来了相当大的损失。 Terraform Labs 也面临着问题，但这还没有结束。据称这是不公平交易。

从那时起，针对其创始人和创始人的调查在全球范围内持续进行。 做权 和联合创始人均受到调查。调查的重点是 Terraform Labs 是否使用欺诈手段骗取投资者的资金。检察官最近关注的焦点是该公司联合创始人丹尼尔·申(Daniel Shin)，他面临韩国当局的突击搜查。  

以下是对丹尼尔·申 (Daniel Shin) 办公室的突击搜查的简要概述，以及这对监管机构有何帮助。  

Terra UST 的崩溃及其影响

Terra UST 的崩溃为其创始人带来了难以忘怀的恐惧。其结果是投资者和管理层蒙受了经济损失，并需要采取持久的法律程序来调查倒闭事件。几个月前其崩溃的影响仍在继续。据韩国当局称，他们正在继续彻底调查，将涉案人员绳之以法。

随着一些官方文件的泄露，一些调查报告也浮出水面。据报道，这是一次故意欺诈，给投资者造成了数百万美元的损失。许多 Terra 投资者已向韩国监管机构投诉 Terraform Labs。监管机构正在调查违反证券法的行为以及欺诈行为是如何发生的。

有关此次倒塌的调查取得了重大进展。各种交易所和个人都受到了调查。其中包括 Bithumb 和 Upbit 等加密货币交易所。突袭行动没收了继续调查所需的记录。首尔南部地方检察厅的突击搜查行动于XNUMX月初开始。随着记录被查封和分析，将会产生重要的发现，从而帮助当局。

突袭 Daniel Shin 的办公室和附属机构

最新进展来自丹尼尔·辛办公室的突袭，文件被没收。据检察官办公室称，这次突袭是为了收集文件和其他材料。里亚德不仅限于 Daniel Shin 的办公室；各种交易所也遭到突击搜查。突袭行动不仅限于办公室；一些嫌疑人的家也成为袭击目标。检察官办公室拒绝提供有关此次突袭的完整信息。

调查人员的主要目的是了解 Terra 崩溃的方式和原因，以及其姊妹算法 LUNA 为何无法对这种情况做出反应。据韩联社报道，Daniel Shin 旗下的支付应用程序 Chai Corp 也因涉嫌参与此事而受到调查。据媒体报道，警方、其他地方执法机构和监管机构本周在 15 个不同的地方进行了突击搜查。  

此次调查的另一个角度是Do Kwon及其合伙人是否逃税。据称，他使用离岸账户将利润转移到加密货币中。 Shin 和 Do Kwon 据称都在 新加坡 并没有对这些指控做出回应。

结论

韩国当局仍在继续调查 Terra UST 的倒塌事件。据检察官办公室称，已在不同地区进行了突击搜查。其中一些包括 Daniel Shin 的办公室和家。 Shin 曾担任 Terraform Labs 的联合创始人。随着该公司的几位投资者提出投诉，调查仍在继续。