泰国监管机构调查 Zipmex 可能未经授权的赚取计划

泰国证券交易委员会正在调查陷入困境的加密货币交易所 Zipmex 的当地子公司的盈利计划，原因似乎包括该公司如何表示其支付的利息。

根据 The Block 获得的 28 月 XNUMX 日发给子公司首席执行官 Akalarp Yimwilai 的一封信，监管机构要求 Zipmex 的泰国子公司 Zipmex Company Limited 明确说明名为“ZipUp/ ZipUp+”的计划是如何运作的。 信中指出，Zipmex 在未经批准的情况下提供赚钱计划可能违反了国家的规定。

监管机构在信中称，根据泰国关于数字资产业务的紧急法令，任何管理与数字资产相关资金的人都需要获得该国财政部的许可， 第26节 紧急法令规定了从罚款到监禁的处罚。 该监管机构表示，Zipmex 通过聘请 Babel Finance 在赚取计划中管理客户的数字资产。

根据 The Block 获得的日期为 30 月 XNUMX 日的披露信，Zipmex Thailand 对赚钱计划运作方式的陈述似乎引发了调查，Zipmex 在信中告诉救援投资者 V Ventures，Zipmex Thailand 超出了最初所说的范围关于程序。

“营销成本'

虽然该公司首先表示它仅使用指定用于营销目的的资金来支付赚取计划“奖金”，但披露信表明它还部署和管理了客户资金——这些活动需要获得泰国监管机构的批准。

该公司在披露信中表示：“当 ZipUp 最初在泰国推出时，宣传的是来自 Zipmex Asia 支持的营销成本的奖金支付，并且没有部署资金。” “然而，情况并非如此，资金（包括 ZipUp 和非 ZipUp 资金）已被部署，收到的部分收益用于支付 ZipUp 计划下的奖金。”

Zipmex 在信中继续表示，它已重新评估风险、寻求法律建议并在 XNUMX 月实施了新的 ZipUp+ 结构。 该服务最终被终止，该公司聘请了一名外部顾问对有关资金的部署进行调查。

该公司在披露信中表示：“美国证券交易委员会还担心 ZLaunch 和潜在的 ZipLock 是一项质押服务，而 Zipmex 的被许可人并未扩展到提供质押产品。” 

截止日期迫在眉睫

当被问及 The Block 获得的内部通信表明泰国监管机构被告知赚取的款项是营销成本时，Zipmex 首席营销官 Proud Limpongpan 表示，营销部门没有接触 ZipUp 产品。

“没有营销人员具备任何法律知识、财务知识，也没有与美国证券交易委员会进行过沟通，”她在回复 The Block 问题的电子邮件中说。 “因此，对假定的内部文件所做的任何推论都是不准确的，已被断章取义，而且似乎是出于诽谤目的而非法检索的。”

Zipmex 拒绝就泰国证券交易委员会的信函和披露函的内容置评。 监管机构没有回应多项置评请求。

邮编 不得不停止客户提款 由于与 Babel Finance 和 Celsius 的接触，这两家陷入困境的加密货币贷款机构在 53 月份冻结了客户资金。 Zipmex 估计其对 Babel 和 Celsius 的总风险敞口为 XNUMX 万美元。

该座 报道 100 月，Zipmex 的现有投资者 V Ventures 即将投资 90 亿美元，以换取该公司 XNUMX% 的股份。 一位直接了解此事的人士告诉 The Block，V Ventures 此后向 Zipmex 注入了部分资金用于运营费用。 该人士补充说，该交易尚未完全完成。 客户提款也尚未开放。

泰国证券交易委员会要求 Zipmex 在 12 月 XNUMX 日之前对这封信做出回应。

“如果未能在规定时间内交付，SEC 将认为你不想澄清，并将相应地采取进一步的适当行动，”它说。

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