- 被告随后使用这个加密货币兑换账户为美国和受制裁国家之间的平台用户发送了超过 10 万美元的 BTC。
- Faruqui 法官解释了为什么他允许司法部对一名美国人提起刑事诉讼，该美国人被指控向一个受到广泛制裁的国家的加密货币交易所发送超过 10 万美元的比特币。
- 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 因违反制裁准则而对加密货币交易阶段处以罚款。 然而，法官解释说： 不遵守 OFAC 规定的个人和企业，包括那些管理虚拟货币的规定。
美国司法部记录了针对据称使用数字货币形式躲避美国制裁的美国人的第一项刑事诉讼。 该分期付款网站为其主管部门提供了一种绕过美国限制的方法，包括明显无法追踪的虚拟货币移动。 根据美国地方法官 Zia M. Faruqui 周五提交的司法意见文件，美国司法部已对一名据称试图通过使用加密货币规避美国制裁的美国人提起刑事诉讼。 此案仍处于结案状态。
司法部指控一名美国公民逃避加密货币制裁
Faruqui 法官解释了为什么他允许司法部对一名美国人提起刑事诉讼，该美国人被指控向一个受到广泛制裁的国家的加密货币交易所发送超过 10 万美元的比特币。 古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚以及克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区目前受到国际制裁。
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 因违反制裁准则而对加密货币交易阶段处以罚款。 然而，法官解释说：不遵守 OFAC 规定的个人和企业，包括管理虚拟货币的规定，可能而且将面临刑事指控。
加密货币交易所账户将发送超过 10 万美元的 BTC
根据美国司法部的说法，被告是一名美国公民，他利用美国的 IP 地址密谋在一个受到全面制裁的国家经营在线支付和汇款业务。 美国司法部表示：支付网络将其服务吹捧为绕过美国制裁的一种方式，包括明显无法追踪的虚拟货币转移。
被告还使用美国的加密货币交易所买卖比特币。 被告随后使用这个加密货币兑换账户为美国和受制裁国家之间的平台用户发送了超过 10 万美元的 BTC。 根据美国司法部的说法，被告密谋通过违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）来欺骗美国。 法官补充说，问题不再是虚拟货币是否会继续存在，而是法定货币规则是否会跟上无摩擦和透明的区块链支付的步伐。
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资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of-使用加密货币逃避制裁/