美国指责俄罗斯人和委内瑞拉人走私石油

• 俄罗斯-委内瑞拉网络向俄罗斯和中国组织出售石油
• 他们使用加密货币来避免财务限制
• 根据 DOJ，Orekhov 被列为共同所有人

19 月 XNUMX 日，美国司法部 (DOJ) 指控两名委内瑞拉人和五名俄罗斯人使用加密货币出售受到制裁重创的委内瑞拉国家石油公司 (PDVSA) 的石油桶，作为洗钱的手段。俄罗斯寡头。

根据新闻稿，被告向俄罗斯和中国走私了数百万桶石油，通过各种代理和方法洗钱“数千万美元”，包括 加密 交易。

Yury Orekhov、Svetlana Kuzurgasheva、Timofey Telegin 和俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区州长的儿子 Sergey Tulyakov 是来自俄罗斯的被告。

犯罪组织是如何运作的？

作为委内瑞拉国有公司 Petroleos de Venezuela SA 的中间人的胡安·卡洛斯·索托和胡安·费尔南多·塞拉诺·庞塞也受到美国当局的指控。

为了隐瞒交易，Serrano Ponce 和 Soto 通过一组复杂的空壳公司和银行账户促成了 PDVSA 和 NDA GmbH 之间价值数百万美元的交易。

据 DOJ 称，Orekhov 被 DOJ 列为 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH 的共同所有人、董事总经理兼首席执行官，该公司是德国一家从事工业设备和商品交易的私营公司。

NDA GmbH 是购买用于战斗机、导弹系统、雷达、卫星和其他军事应用的美国军事技术的前线。 该技术随后被出售给其他提供国防服务的俄罗斯公司。

在与庞塞的谈话中，奥列霍夫公开承认他代表一名受制裁的俄罗斯寡头行事，利用他的公司作为幌子，并吹嘘由于该公司使用中间人，他们永远不会被发现。公开。

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美国当局希望引渡

此外，该犯罪组织还利用来自拉丁美洲和俄罗斯的快递员将其兑换成加密货币以隐瞒其收入，从而获得了大量现金。

据 Breon Peace 称，被告策划了一项复杂的计划，通过空壳公司和加密货币非法获取美国军事技术和委内瑞拉批准的石油。

应美国要求，奥列霍夫和乌斯分别被关押在德国和意大利，同时正在进行引渡程序。 如果被告被判有罪，他们可能在美国面临最高 30 年的监禁。

Nancy J. Allen 是一位加密爱好者，他相信加密货币会激发人们成为自己的银行，并远离传统的货币兑换系统。 她还对区块链技术及其功能很感兴趣。

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