美国对 Do Kwon 及其臭名昭著的稳定币的调查揭示了一些新的启示

去年 40 月，所谓的稳定币 TerraUSD 的崩溃抹去了超过 XNUMX 亿美元的市值，这些投资者相信了创始人 Do Hyeong Kwon 和他的公司 Terraform Labs 找到了一种创造永续货币机器的新方法的故事。

昨天的收费表 提交 美国证券交易委员会在法庭上首先详细分析出了什么问题。 这些指控与 31 岁的 Kwon 及其合作伙伴向投资者和全球媒体描绘的画面截然不同。

以下是一些主要发现的细分：

不稳定的稳定币

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD（也称为 UST）的稳定性方面误导了投资者。 该代币被定位为一种算法稳定币，它使用复杂的数学来确保与美元 1:1 挂钩。 

该代币于 2021 年 XNUMX 月脱钩，引发了用户的恐慌。 美国证券交易委员会写道，如果不迅速恢复挂钩，“将给整个 Terraform 生态系统带来厄运”。 

权“秘密地”求助于第三方，但在指控表中未指明 报道 by The Block 待Jump Trading，求助。 Jump 购买了“大量”UST 以恢复挂钩。 这一努力被公开吹捧为 UST 去中心化和自动自我修复能力的胜利，投资者向该产品投入了数十亿美元。 美国证券交易委员会的备案文件显示，Jump 最终从与 Terraform 的关系中获利约 1.3 亿美元。

虚假的业务关系

为了让人们对 Terraform 区块链的力量感到兴奋，Kwon 和他的团队声称一家名为 Chai 的韩国支付公司正在使用它来结算数百万笔交易。 SEC 称，这完全是捏造的。 

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 创立，他也是 Terraform 的创始人。 Kwon 是 Chai 的董事会成员，两家公司共享办公空间和人员。 Chai 和 Shin 正在接受韩国当局的调查，Forkast News 报道 XNUMX 月，Chai 的一位发言人表示，“Daniel 将全力配合正在进行的调查，以澄清误解并解决此类猜测。”

SEC 表示，Terraform 和 Kwon 在 Kwon 的公开采访中就 Chai 的参与作为招商引资工作的一部分做出了“虚假和误导性陈述”。 这包括向一位美国机构投资者展示 Chai 在使用 Terraform 区块链方面的速度和效率的幻灯片演示。 

为了欺骗观看 Terraform 区块链的人以获取 Chai 交易的证据，Kwon 的团队对服务器进行了编程以接收和处理有关 Chai 与韩国商人的真实世界交易的数据，然后向 Terraform 区块链发出指令以复制这些交易，就像它们最初美国证券交易委员会写道，已经在该区块链上完成了。

未注册证券

该监管机构称，另一种攻击方式是 UST 和其他与 Terraform 相关的代币是未注册证券。 其中包括在区块链之间移动时创建的所谓包装代币，以及旨在复制上市股票价格变动的镜像代币。

SEC 表示，Terraform 未注册这些不同的产品违反了美国证券规则。

具体来说，该机构表示五种资产是“加密资产证券”——LUNA 代币、一种称为“包装”LUNA 的 LUNA 版本、UST、MIR 代币，以及基于证券的掉期或 mAssets。 SEC 审查了投诉中的资产，将其与 Howey Test 的不同分支相关联，Howey Test 是 1946 年美国最高法院案件，涉及佛罗里达州的柑橘园。 该机构已多次使用该测试来确定加密货币是否是证券。

这一投诉可能成为任何审判中最受关注的部分，因为加密行业对美国证券交易委员会关于代币是证券的任何说法高度敏感。 在 SEC 提起的其他加密案件中，例如针对前 Coinbase 经理 Ishan Wahi 的内幕交易诉讼，行业协会 已可以选用 插话辩称 SEC 没有权力，因为代币不是证券。

秘密藏匿处

调查人员称，Kwon 秘密藏有超过 10,000 个比特币。 比特币由 Kwon 从 Terraform 和相关实体转移到一个自托管钱包。 自 2022 年 100 月 UST 陷入困境以来，钱包中的比特币被转移到一家未具名的瑞士银行并兑换成法定货币。 自去年 XNUMX 月以来，超过 XNUMX 亿美元的法定货币被从银行提取。

未知位置 

道权没有回复置评请求。