英国金融行为监管局周一就 Bifinity 向 EQONEX 提供 36 万美元可转换贷款预付款发表声明。 根据监管机构的说法，在交易完成之前，它无权“评估新的受益所有人的适当性和适当性或控制权的变化”。
Bifinity 是原名为 Binance UAB 的实体的新法定名称，该实体是 Binance Group 的一部分，Binance Group 还拥有 Binance Markets Limited——受 FCA 监管，但仅限于“有限的活动”，当局警告说。
也就是说，币安集团中没有其他实体拥有英国授权、注册或许可在英国开展受监管的活动。 FCA 目前禁止 Binance Markets Limited 未经 FCA 书面同意从事受监管的活动。
“之所以提出这一要求，是因为在 FCA 看来，Binance Markets 无法得到有效监管。 这在 Binance Markets 是全球 Binance 集团成员的背景下尤其令人担忧，该集团提供复杂和高风险的金融产品，对消费者构成重大风险，”英国监管机构在声明中评论道。
作为在 FCA 注册的加密资产业务 Digivault Limited 的母公司，EQONEX Limited 在 洗钱
洗钱
洗钱是一个笼统的术语，用于描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和部门的问题，其中包括金融服务空间。 尽管没有金融部门的帮助，犯罪资金可能会成功洗钱，但每年有数十亿美元的犯罪所得通过金融机构洗钱。 考虑到金融服务行业的结构和产品的性质，这并不完全令人惊讶及其参与者提供的服务。涉及财务管理、控制和处理的生态系统本质上很容易被洗钱者滥用。洗钱解释洗钱行为发生在个人或实体参与安排的情况下这涉及犯罪所得。 这些安排包括广泛的业务关系，即银行、信托和投资管理。然而，了解或怀疑的程度将取决于具体的犯罪行为，但通常会出现在提供安排、服务或产品的人知道、怀疑或有合理理由怀疑该安排所涉及的财产代表犯罪所得。 在某些情况下，如果一个人知道或怀疑与他或她打交道的人从事犯罪行为或从犯罪行为中受益，也可能犯下罪行。对加密货币的主要批评之一是其洗钱倾向. 它们的匿名性质和不受监管的网络结构使它们非常适合洗钱。
洗钱是一个笼统的术语，用于描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和部门的问题，其中包括金融服务空间。 尽管没有金融部门的帮助，犯罪资金可能会成功洗钱，但每年有数十亿美元的犯罪所得通过金融机构洗钱。 考虑到金融服务行业的结构和产品的性质，这并不完全令人惊讶及其参与者提供的服务。涉及财务管理、控制和处理的生态系统本质上很容易被洗钱者滥用。洗钱解释洗钱行为发生在个人或实体参与安排的情况下这涉及犯罪所得。 这些安排包括广泛的业务关系，即银行、信托和投资管理。然而，了解或怀疑的程度将取决于具体的犯罪行为，但通常会出现在提供安排、服务或产品的人知道、怀疑或有合理理由怀疑该安排所涉及的财产代表犯罪所得。 在某些情况下，如果一个人知道或怀疑与他或她打交道的人从事犯罪行为或从犯罪行为中受益，也可能犯下罪行。对加密货币的主要批评之一是其洗钱倾向. 它们的匿名性质和不受监管的网络结构使它们非常适合洗钱。
阅读本条款 法规（MLR）。
2021 年 XNUMX 月的监管通知问题仍然存在
此外，FCA 暗示有可能采取措施暂停或取消加密资产业务的注册，“如果它不满意该公司或其受益所有人是合适的和适当的”。
英国监管机构补充说：“FCA 还有权以多种理由暂停或取消公司的加密资产注册，包括公司未遵守 债券
义务
在金融中，义务是必须满足合同条款的财务责任。 如果各方之间的义务失败，那么违约方可能面临法律诉讼。 在这种情况下，犯罪方不仅必须同意支付设定的金额以履行合同安排，而且还可能负责支付所有法律诉讼费用。 任何类型的日常付款或未偿债务都被视为财务义务，因此如果有人欠您或将欠您钱，则被视为义务。 不同类型的义务债券、纸币和硬币是义务的例子，因为它们向用户保证他们被认可为该项目的面值。 债务在个人理财中扮演着相当重要的角色，应该包括在每一个预算中。 虽然每个预算都各不相同，但个人可以使用联邦储备委员会每季度发布的财务债务比率 (FOR) 作为如何最好地构建个人预算的良好参考点。 对于那些处于退休计划过程中的人，应广泛审查义务。这些义务应包括典型的财务义务，例如可能产生的抵押贷款和医疗保健费用。 在交易中，义务以看跌期权和卖空的形式进行处理，也可以指在交割时买入股票后的下一个交易日卖出。 当未能履行义务并且法律程序已经开始时，所规定的惩罚的严重程度主要取决于合同条款，尽管陪审员和法官的干预可能会减轻履行合同必须履行的义务。
在金融中，义务是必须满足合同条款的财务责任。 如果各方之间的义务失败，那么违约方可能面临法律诉讼。 在这种情况下，犯罪方不仅必须同意支付设定的金额以履行合同安排，而且还可能负责支付所有法律诉讼费用。 任何类型的日常付款或未偿债务都被视为财务义务，因此如果有人欠您或将欠您钱，则被视为义务。 不同类型的义务债券、纸币和硬币是义务的例子，因为它们向用户保证他们被认可为该项目的面值。 债务在个人理财中扮演着相当重要的角色，应该包括在每一个预算中。 虽然每个预算都各不相同，但个人可以使用联邦储备委员会每季度发布的财务债务比率 (FOR) 作为如何最好地构建个人预算的良好参考点。 对于那些处于退休计划过程中的人，应广泛审查义务。这些义务应包括典型的财务义务，例如可能产生的抵押贷款和医疗保健费用。 在交易中，义务以看跌期权和卖空的形式进行处理，也可以指在交割时买入股票后的下一个交易日卖出。 当未能履行义务并且法律程序已经开始时，所规定的惩罚的严重程度主要取决于合同条款，尽管陪审员和法官的干预可能会减轻履行合同必须履行的义务。
阅读本条款 根据《洗钱条例》。 在未解决的问题得到解决之前，FCA 对 Binance Markets Limited 的担忧依然存在，包括 2021 年 XNUMX 月监管通知中强调的那些。”
英国金融行为监管局周一就 Bifinity 向 EQONEX 提供 36 万美元可转换贷款预付款发表声明。 根据监管机构的说法，在交易完成之前，它无权“评估新的受益所有人的适当性和适当性或控制权的变化”。
Bifinity 是原名为 Binance UAB 的实体的新法定名称，该实体是 Binance Group 的一部分，Binance Group 还拥有 Binance Markets Limited——受 FCA 监管，但仅限于“有限的活动”，当局警告说。
也就是说，币安集团中没有其他实体拥有英国授权、注册或许可在英国开展受监管的活动。 FCA 目前禁止 Binance Markets Limited 未经 FCA 书面同意从事受监管的活动。
“之所以提出这一要求，是因为在 FCA 看来，Binance Markets 无法得到有效监管。 这在 Binance Markets 是全球 Binance 集团成员的背景下尤其令人担忧，该集团提供复杂和高风险的金融产品，对消费者构成重大风险，”英国监管机构在声明中评论道。
作为在 FCA 注册的加密资产业务 Digivault Limited 的母公司，EQONEX Limited 在 洗钱
洗钱
洗钱是一个笼统的术语，用于描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和部门的问题，其中包括金融服务空间。 尽管没有金融部门的帮助，犯罪资金可能会成功洗钱，但每年有数十亿美元的犯罪所得通过金融机构洗钱。 考虑到金融服务行业的结构和产品的性质，这并不完全令人惊讶及其参与者提供的服务。涉及财务管理、控制和处理的生态系统本质上很容易被洗钱者滥用。洗钱解释洗钱行为发生在个人或实体参与安排的情况下这涉及犯罪所得。 这些安排包括广泛的业务关系，即银行、信托和投资管理。然而，了解或怀疑的程度将取决于具体的犯罪行为，但通常会出现在提供安排、服务或产品的人知道、怀疑或有合理理由怀疑该安排所涉及的财产代表犯罪所得。 在某些情况下，如果一个人知道或怀疑与他或她打交道的人从事犯罪行为或从犯罪行为中受益，也可能犯下罪行。对加密货币的主要批评之一是其洗钱倾向. 它们的匿名性质和不受监管的网络结构使它们非常适合洗钱。
洗钱是一个笼统的术语，用于描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩饰犯罪行为的原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和部门的问题，其中包括金融服务空间。 尽管没有金融部门的帮助，犯罪资金可能会成功洗钱，但每年有数十亿美元的犯罪所得通过金融机构洗钱。 考虑到金融服务行业的结构和产品的性质，这并不完全令人惊讶及其参与者提供的服务。涉及财务管理、控制和处理的生态系统本质上很容易被洗钱者滥用。洗钱解释洗钱行为发生在个人或实体参与安排的情况下这涉及犯罪所得。 这些安排包括广泛的业务关系，即银行、信托和投资管理。然而，了解或怀疑的程度将取决于具体的犯罪行为，但通常会出现在提供安排、服务或产品的人知道、怀疑或有合理理由怀疑该安排所涉及的财产代表犯罪所得。 在某些情况下，如果一个人知道或怀疑与他或她打交道的人从事犯罪行为或从犯罪行为中受益，也可能犯下罪行。对加密货币的主要批评之一是其洗钱倾向. 它们的匿名性质和不受监管的网络结构使它们非常适合洗钱。
阅读本条款 法规（MLR）。
2021 年 XNUMX 月的监管通知问题仍然存在
此外，FCA 暗示有可能采取措施暂停或取消加密资产业务的注册，“如果它不满意该公司或其受益所有人是合适的和适当的”。
英国监管机构补充说：“FCA 还有权以多种理由暂停或取消公司的加密资产注册，包括公司未遵守 债券
义务
在金融中，义务是必须满足合同条款的财务责任。 如果各方之间的义务失败，那么违约方可能面临法律诉讼。 在这种情况下，犯罪方不仅必须同意支付设定的金额以履行合同安排，而且还可能负责支付所有法律诉讼费用。 任何类型的日常付款或未偿债务都被视为财务义务，因此如果有人欠您或将欠您钱，则被视为义务。 不同类型的义务债券、纸币和硬币是义务的例子，因为它们向用户保证他们被认可为该项目的面值。 债务在个人理财中扮演着相当重要的角色，应该包括在每一个预算中。 虽然每个预算都各不相同，但个人可以使用联邦储备委员会每季度发布的财务债务比率 (FOR) 作为如何最好地构建个人预算的良好参考点。 对于那些处于退休计划过程中的人，应广泛审查义务。这些义务应包括典型的财务义务，例如可能产生的抵押贷款和医疗保健费用。 在交易中，义务以看跌期权和卖空的形式进行处理，也可以指在交割时买入股票后的下一个交易日卖出。 当未能履行义务并且法律程序已经开始时，所规定的惩罚的严重程度主要取决于合同条款，尽管陪审员和法官的干预可能会减轻履行合同必须履行的义务。
在金融中，义务是必须满足合同条款的财务责任。 如果各方之间的义务失败，那么违约方可能面临法律诉讼。 在这种情况下，犯罪方不仅必须同意支付设定的金额以履行合同安排，而且还可能负责支付所有法律诉讼费用。 任何类型的日常付款或未偿债务都被视为财务义务，因此如果有人欠您或将欠您钱，则被视为义务。 不同类型的义务债券、纸币和硬币是义务的例子，因为它们向用户保证他们被认可为该项目的面值。 债务在个人理财中扮演着相当重要的角色，应该包括在每一个预算中。 虽然每个预算都各不相同，但个人可以使用联邦储备委员会每季度发布的财务债务比率 (FOR) 作为如何最好地构建个人预算的良好参考点。 对于那些处于退休计划过程中的人，应广泛审查义务。这些义务应包括典型的财务义务，例如可能产生的抵押贷款和医疗保健费用。 在交易中，义务以看跌期权和卖空的形式进行处理，也可以指在交割时买入股票后的下一个交易日卖出。 当未能履行义务并且法律程序已经开始时，所规定的惩罚的严重程度主要取决于合同条款，尽管陪审员和法官的干预可能会减轻履行合同必须履行的义务。
阅读本条款 根据《洗钱条例》。 在未解决的问题得到解决之前，FCA 对 Binance Markets Limited 的担忧依然存在，包括 2021 年 XNUMX 月监管通知中强调的那些。”
资料来源：https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/exchange/uk-fca-reacts-to-eqonex-convertible-loan-from-bifinity/