在 18 年 2023 月 XNUMX 日的视频直播会议上，美国司法部 (DOJ) 宣布逮捕俄罗斯国民阿纳托利·列科季莫夫 (Anatoly Legkodimov)。
美国联邦调查局 (FBI) 于周二晚上从迈阿密逮捕了这名 40 岁的男子，尽管他最初居住在中国深圳。 他被指控通过无证转账的方式开展业务。
根据司法部 (DOJ) 的一份新闻稿，它指出 Bitzlato“将自己推销为要求用户提供最少的身份证明”，这使其成为犯罪活动的温床。
美国司法部断言，该交易所与勒索软件支付和 Hydra Market 有着至关重要的联系。 Hydra Market 是暗网上的俄语页面。 Hydra Market 是非法毒品的市场，包括洗钱、毒品销售和被盗的财务信息和身份。
美国司法部表示，“Bitzlato 在加密货币交易中最大的交易对手是 Hydra Market，”补充说，“Hydra 用户直接或通过中介与 Bitzlato 交换了超过 700 亿美元的加密货币，直到 Hydra 于 2022 年 15 月被美国和德国执法部门关闭. Bitzlato 还收到了超过 XNUMX 万美元的勒索软件收益。
在勒索软件攻击时，黑客更愿意接受加密货币的赎金，并通过交易所和“混合器”洗钱。
“混合器”是一种服务，用于隐藏原始交易以及发送方和接收方的详细信息，以便无法跟踪已处理的交易。
“与美国客户的大量业务，其客户服务代表多次建议用户可以从美国金融机构转移资金。” 司法部注意到 Bitzlato 声称它不接受美国用户，尽管投诉称它接受了。
根据美国司法部的报告，Legkodymov 还被指控分别于 2022 年和 2023 年在迈阿密进行 Bitzlato 交易。 收到的报告称其网站的“大量流量”来自美国的 IP 地址——250 年 2022 月的访问量超过 XNUMX 亿次。
新闻稿强调，“此外，Legkodymov 和 Bitzlato 的其他经理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动，而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。”
美国财政部金融犯罪执法网络正在与法国当局共同合作处理这一特殊案件。 如果 Legkodymov 被判有罪，那么他将被关押至少五年。
Andrew 是一名区块链开发人员，他在毕业后就对加密货币产生了兴趣。 他是一个敏锐的细节观察者，并分享了他对写作和作为开发人员的热情。 他对区块链的后端知识帮助他为自己的写作提供了独特的视角
来源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/